资阳农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“资阳农商银行”）第一届董事会第二十一次会议决定召开资阳农商银行2020年度股东大会。根据本行章程，现将有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2021年6月24日（星期四）上午10:00

（二）会议地点：资阳鼎晟泓府豪生大酒店

（三）召开方式：现场会议

（四）参加人员：

1.本行股东或其委托代理人；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.邀请监管部门、主管部门派员参会指导；

4.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议《资阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》；

（二）审议《资阳农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》；

（三）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》；

（四）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2020年财务预算执行情况及2021年财务预算方案（草案）》；

（五）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案（草案）》；

（六）审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于修订章程的议案》；

（七）审议《资阳农村商业银行股份有限公司非执行董事、非职工监事2020年度津贴分配方案（草案）》；

（八）审议《资阳农商银行关于2021年关联方名单的报告》；

（九）审议《资阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》；

（十）审议《资阳农村商业银行股份有限公司选举第二届董事会董事的议案》；

（十一）审议《资阳农村商业银行股份有限公司选举第二届监事会非职工监事的议案》；

（十二）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2021-2023年战略发展和资本规划（草案）》；

（十三）听取《资阳农村商业银行股份有限公司第一届监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价报告》；

（十四）听取《资阳农村商业银行股份有限公司关于2020年度三农金融服务开展情况的报告》；

（十五）听取《资阳农村商业银行股份有限公司关于2020年关联交易情况的报告》。

三、出席会议的登记要求

（一）拟出席本次会议的股东或其委托代理人请于公告之日起至2021年6月18日，9:00-12:00，15:00-18:00，到资阳农商银行计划财务部进行预登记。

（二）办理预登记的自然人股东，应持本人有效身份证件原件及股金证。

（三）办理预登记的企业法人股东，如由法定代理人亲自办理，应持有企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件及股金证；如委托代理人办理预登记，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）、代理人有效身份证件原件及股金证。

四、出席会议要求

（一）自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件。

（二）企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件；企业法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件。

（三）报到时间：2021年6月24日上午9:30以前。

五、联系人

刘女士，电话：028-26183521，手机：15108133304；

李先生，电话：028-26183521，手机：18882112690。

六、其他事项

（一）会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理；

（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，资阳农商银行董事会将另行通知。

特此公告。

资阳农村商业银行股份有限公司

2021年6月2日

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