资阳农村商业银行股份有限公司关于召开2018年临时股东大会的公告

资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“资阳农商银行”）第一届董事会第六次会议决定召开资阳农商银行2018年临时股东大会。根据本行章程，现将有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2018年10月30日（星期二）上午10：00-12：00

（二）会议地点：资阳市格林博雅饭店

（三）召开方式：现场会议

（四）参加人员：

1、本行股东或其委托代理人；

2、本行董事、监事及高级管理人员；

3、邀请监管部门、主管部门派员参会指导；

4、本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议关于修订《资阳农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

（二）审议关于增选资阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案；

（三）审议关于增选资阳农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案；

（四）审议《资阳农村商业银行股份有限公司股权管理办法》。

会议准备期间，可根据实际情况增减议案。

三、出席会议的登记要求

拟出席本次会议的股东或其委托代理人请于公告之日起至2018年10月25日，上午9：00-12：00，下午3：00-6：00，到资阳农商银行董事会办公室进行预登记。

四、出席会议要求

（一）自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件。

（二）企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件；企业法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件。

（三）报到时间：2018年10月30日上午9：50以前。

五、联系人

冯女士，电话：028-26183521，手机：13550696868；

曹女士，电话：028-26183521，手机：13659066370。

六、其他事项

（一）会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理；

（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，资阳农商银行董事会将另行通知。

特此公告。

资阳农村商业银行股份有限公司董事会

2018年10月11日

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