资阳农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“资阳农商银行”）第一届董事会第四次会议决定召开资阳农商银行2017年度股东大会。根据本行章程，现将有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2018年4月27日（星期五）上午9:30-11：30

（二）会议地点：资阳市格林博雅饭店

（三）召开方式：现场会议

（四）参加人员：

1.本行股东或其委托代理人；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议《资阳农商银行第一届董事会2017年度工作报告》；

（二）审议《资阳农商银行第一届监事会2017年度工作报告》；

（三）审议《资阳农商银行2017年财务预算执行情况及2018年财务预算方案（草案）》；

（四）审议《资阳农商银行2016年度财务决算报告》；

（五）审议《资阳农商银行2016年度及2017年度利润分配方案（草案）》；

（六）审议《资阳农商银行2015年四季度、2016年度和2017年度股金分红方案（草案）》；

（七）审议《关于增补资阳农商银行第一届董事会董事的议案》；

（八）听取《资阳农商银行2017年度“三农”金融服务开展情况的报告》；

（九）听取《资阳农商银行关于2017年关联交易情况的报告》；

（十）听取《关于对资阳农商银行董事、监事2017年度履职评价的报告》；

（十一）听取《资阳农商银行关于盐亭联社股本溢价资金转增股本的报告》；

（十二）需由股东大会审议、表决的其他事项。

三、出席会议的登记要求

拟出席本次会议的股东或其委托代理人请于公告之日起至2018年4月22日，上午9:00-12:00，下午3:00-18:00，到资阳农商银行董事会办公室进行预登记。

四、出席会议要求

（一）自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件。

（二）企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件；企业法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件。

（三）报到时间：2018年4月27日上午8:50-9:20。

五、联系人

樊先生，电话：028-26183460，手机：13982929248；

孙先生，电话：028-26229988，手机：15196828978。

六、其他事项

（一）会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理；

（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，资阳农商银行董事会将另行通知。

特此公告。

资阳农村商业银行股份有限公司董事会

2018年4月8日

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