四川乐至农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、 会议召开时间：2018年4月11日10：00至12：00

2、 会议召开地点：乐至农商银行七楼会议室（地址：四川省乐至县天池镇中行路31号）

3、 会议表决方式：现场记名投票

4、 会议召集人：乐至农商银行董事会

5、 会议主持人：乐至农商银行董事长成金华

6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川乐至农村商业银行股份有限公司章程》的规定。会议经四川瑞信杰律师事务所律师现场见证。

二、会议出席情况

参加此次股东大会表决的股东及委托代理人共80人，代表有表决权股份总数38012.7771万股，占乐至农商银行股份总额的100%。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：

议案1：乐至农商银行董事会2017年度工作报告

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

议案2：乐至农商银行监事会2017年度工作报告

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

议案3：乐至农商银行2017年度财务预算情况及2018年度财务预算方案

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

议案4：乐至农商银行2017年度财务决算报告（草案）

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

议案5：乐至农商银行2017年度利润分配方案（草案）

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

议案6：乐至农商银行2017年度股份分红方案（草案）

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

议案7：关于选举何真为独立董事的议案

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。通过投票选举，何真当选本行第一届董事会独立董事。

议案8：关于乐至农商银行2017年度三农金融服务开展情况的报告

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

议案9：监事会关于对董事、监事及高级管理人员2017年度履职评价的报告

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

议案10：乐至农商银行2017年度关联交易情况的报告

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

议案11：资阳银监分局对本行的监管意见及本行执行整改情况的报告

表决结果为：赞成票为38012.7771万股，反对票为0万股，弃权票为0万股，赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

四、律师见证意见

本次股东大会经四川瑞信杰律师事务所龚召武、赵庄声律师现场见证，并出具《法律意见书》认为：乐至农商银行2017年度股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《四川乐至农商银行股份有限公司章程》《四川乐至农商银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

四川乐至农商银行股份有限公司

2018年5月14日

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