关于召开四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的公告

根据四川安岳农村商业银行股份有限公司（以下简称：“安岳农商银行”）工作进展情况及公司《章程》和有关法律法规规定，拟定于近期召开四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年5月16日（星期四），预计会期半天。股东及代理人登记入场时间：9:00—10:00。会议正式开始时间：10:00。

二、会议地点

安岳农商银行办公大楼三楼一会议室（四川省安岳县岳阳镇柠都大道20号1栋）

三、参会人员

（一）安岳农商银行股东及其委托代理人；

（二）见证律师；（三）嘉宾及其他有关人员。

四、审议事项

（一）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案；

（二）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案；

（三）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案；

（四）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案；

（五）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年股金红利分配方案》的议案；

（六）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2019年—2021年信息科技发展战略》的议案；

（七）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2019年—2021年基本建设规划》的议案；

（八）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年非执行董事薪酬分配方案》的议案；

（九）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2018非职工监事薪酬分配方案》的议案；

（十）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于何丹不再担任第一届董事会独立董事》的议案；

（十一）审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于提名蔡栋梁为第一届董事会独立董事候选人》的议案；

（十二）听取《四川安岳农村商业银行股份有限公司监事会关于对2018年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；（十三）听取《四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易情况专项报告》；

（十四）听取《四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年度三农金融业务开展情况的报告》；

（十五）其他需要审议的议案。

五、报名登记

安岳农商银行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。拟出席本次会议的股东及其委托代理人请于公告之日起至2019年5月10日17:00前，通过电话报名或现场报名的方式进行预登记，逾期未报名登记视同弃权。

报名电话：吴女士028-2458006513550684321

现场报名地址：安岳农商银行办公楼三楼302室

六、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件、复印件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件、复印件。

（二）企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件、复印件；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件、复印件。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

七、其他事项

如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，安岳农商银行董事会办公室将另行通知。四川安岳农村商业银行股份有限公司

2019年4月26日

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