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“自贡巴菲特”坠落“神坛” 自贡破获一起非法集资案,涉案金额5亿元

来源:川江都市报 2019-05-24 11:14   https://www.yybnet.net/

日前,记者从自贡市公安局高新公安分局了解到,近日,该局经侦大队侦破了一起以“投资炒股”为名的非法吸收公众存款案,该案涉案金额5亿余元、受害人数400余人。这也是自贡近年来涉案金额最大、人数最多的非法集资案件。

【炒股巨亏】 “股神”因资金链断裂案发

现年56岁的犯罪嫌疑人刘某某大学毕业后从事建筑设计工作,后来接触了炒股,并在股市中打拼出一点名气,被人奉为“自贡巴菲特”“股神”。有了名气后,刘某某索性辞掉工作,专职炒股。刘某某的妻子景某某则通过自身的人脉,让“自贡巴菲特”的影响力及知名度不断提升。2009年开始,夫妻二人便按照20%至50%的固定年化利润接受他人委托资金炒股,并通过亲戚、朋友、同事对外口口相传,吸引新的投资人。二人与投资人签订《委托买卖股票投资证卷理财协议》,将资金交由刘某某进行股票买卖,期限一般为一年,期间内不提取资金,收益分为按月支付或一年一付。刘某某使用本人及亲属的身份证在证券公司开设股票账户,用于吸收资金帮助他人炒股。

股市行情,跌宕起伏,“股神”也无力回天。自2015年起,刘某某因为炒股巨额亏损,无法兑现投资人款项,便通过资金拆借即拆东墙补西墙的方式不断吸收资金,以此偿还投资人的本金及利息。2018年1月,刘某某、景某某因资金链彻底断裂而案发。截至目前,该案共接到500余人报案,涉案金额5亿余元。

【多地搜证】警方组成共7100余页案卷

2018年1月11日,高新公安分局对刘某某、景某某非法吸收公众存款案立案侦查,并成立专案组,在经侦大队基础上,整合了刑侦、合成作战、派出所等力量,对刘某某、景某某涉嫌非法吸收公众存款一案专案侦查。同时,对刘某某、景某某上网追逃。

犯罪嫌疑人刘某某、景某某在案发前已外逃,并断绝了与警方掌握的关系人之间的所有直接联系。为早日破案,专案民警积极开展抓捕工作,传统侦查与科技手段并用,不断搜集线索,发现刘某某、景某某有一关系人在攀枝花市,该二人极有可能在攀枝花市落脚。

2018年1月16日,专案民警兵分两路,一路快速赶到攀枝花市,通过蹲守、搜索、定位等方式,计划对刘、景二人实施抓捕;一路对二人在自贡的关系人做规劝工作,晓之以理,动之以情。最终,通过关系人规劝,刘某某、景某某投案自首。2018年1月17日,专案民警顺利将刘某某、景某某从攀枝花市押解回自贡,当日二人被采取刑事拘留措施。

由于该案涉案金额高,涉及人数多,跨越时间长,现金交易量大,因而给侦查工作带来了诸多困扰。高新经侦大队通过责任分工、集中突破的工作方式,加班加点,全力开展案侦工作。大队民警多次往返于成都、攀枝花、深圳等地,搜集了大量证据,组成案卷33卷,共7100余页。春暖交替,历时一年,2019年3月,刘某某、景某某非法吸收公众存款案由检察院向人民法院提起公诉。

【以案释法】三种手法让股民上当

据办案民警介绍,该案涉及的主要犯罪手法有三种。一是通过“委托买卖股票”实现个人非法集资目的。刘某某通过与他人签订《委托买卖股票投资证卷理财协议》,约定丰厚报酬与利息,使投资人只看到利益,忽视风险,从而实现其非法集资目的。二是以“口口相传”的方式对外宣传,增加可信度。刘某某通过其妻子的社交关系,宣传其炒股赚钱的高超能力,抓住人们渴望“一夜暴富”的心理,从而增加其可信度。其他受害群众在获得短期利益以后,又向他人进行宣传。刘某某逐渐被“包装”成“股神”“自贡巴菲特”,形成了“良好的口碑”,从而使更多群众受害。三是利用豪车、豪宅等进行包装,夸大自身实力。

◎ 自贡晚报记者 叶艳 李秋玥

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