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小心!帮朋友转一笔账被判洗钱罪

来源:四川法制报 2022-04-01 00:42   https://www.yybnet.net/

山东淄博市民王某叙,经营着一个小的日用品商贸公司,因为帮朋友转了一笔账,他却被判了洗钱罪。

找王某叙转账的是他的朋友韩某军,这个韩某军是当地妇幼保健院的一名干部,王某叙没多想就把银行卡给了韩某军。当天下午,王某叙的这个银行账户上转来了50万元,随后,王某叙按照韩某军要求,把这50万元又转给了韩某军指定的另一个账户。

2021年,韩某军贪污受贿事发。办案组追踪的资金流向显示,韩某军为掩人耳目,让行贿人把50万元行贿款打到朋友王某叙账户上,随后让王某叙再转到他妻子汪某的账户上。在韩某军被留置之后的第二天,他的妻子就将这50万元资金换作美元汇往了境外。确认这笔贿款后,检方对韩某军妻子及王某叙一并提起洗钱罪起诉。

淄博市临淄区法院认为,被告人王某叙明知是他人受贿犯罪所得,为掩饰隐瞒其来源和性质,通过转账协助转移资金,其行为已构成洗钱罪。因其有自首情节从轻处罚,依法判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金五万元。 据中国新闻网

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