中国银行淄博分行反洗钱工作连续１１年荣获Ａ级单位荣誉称号

□耿宁

多年来，中国银行淄博分行一直高度重视反洗钱工作，采取多项措施认真履行反洗钱义务，严格落实各项监管要求，扎实开展反洗钱工作。自２００７年人行开展反洗钱自律评估考核评价以来，该行已连续１１次被评为Ａ级金融机构。

２０１８年度，在人行对淄博市辖区１２３家非法人金融机构、１８家法人金融机构２０１８年度反洗钱工作考核评级活动中，中行淄博分行不断完善反洗钱工作，特别是在内控制度建设、反洗钱宣传与培训、重点可疑交易报告、可疑账户协查、非现场监管数据报送、工作动态反馈、业务能力测试等方面工作出色，得到监管部门的充分肯定，蝉联反洗钱Ａ级金融机构称号。

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