工商银行淄博分行 创新思路　遏制洗钱

《反洗钱法》颁布实施已十周年,淄博工行积极配合人行“风险为本”工作导向,一步一个脚印,逐步走向正轨并不断规范、完善。

淄博工行提出“新思路、新框架、新模式、新流程”的“四新”发展策略,实施“集中做、专家做、系统做”的反洗钱集中处理工作模式。2012年底成立反洗钱中心,中心配备了由五名专业人才组成的反洗钱专家团队,充分利用工行的数据平台,实现了可疑交易报告研判过程的全视角分析和跨区域协作；依托“新一代反洗钱监控系统”按照“案例特征化、特征指标化、指标模型化”设置的监测指标和模型,不断提高筛查异常交易的精准度,大幅度提高可疑交易报告的准确性、针对性、及时性。

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