工商银行淄博分行 扎实做好反洗钱工作

为进一步推进反洗钱工作合规、有效展开,加强对大额交易和可疑交易的报告分析的准确性,工行淄博分行不断完善工作机制,强化执行力,加强履职管理,反洗钱工作水平和质量明显提高。

按照上级行反洗钱管理框架,认真组织员工学习人行有关反洗钱的法律法规及上级行工作要求。同时,不断加大宣传工作力度,主动开展反洗钱宣传工作,通过宣传引导员工培养反洗钱意识,增强履行反洗钱义务责任感。

通过现场与视频相结合的形式组织对员工进行业务培训,引导员工用理论知识来指导实践操作,全面展开可疑交易报告工作,加强风险较高行业的监测分析,提高重点可疑交易的识别能力。

做好客户身份识别和信息补录工作,严格执行身份识别制度,确保客户信息的准确性和完整性,从源头上把握洗钱的风险防范。

加强反洗钱操作系统的日常监控,及时发现和处理逾期数据。加强检查监督与指导,对大额和可疑交易报告的内容,严格按照规定和操作规程,专人进行查询和处理。分行组织不定期的全面监督检查,对相关数据是否及时正确处理做出及时检查和纠正,确保了反洗钱工作所有数据处理的及时性和准确性。(侯巍)

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