交通银行淄博开发区支行 堵截冒名激活信用卡事件

11月26日,交通银行淄博开发区支行连续堵截两起冒名办理信用卡激活业务的风险事件。

上午9点20分左右,开发区支行柜员在受理一名女性客户信用卡柜面激活业务时,发现客户提供的身份证原件与本人面貌有差别。当营运人员进一步询问核实身份证号码及家庭地址等信息时,来人神情不自然,吞吞吐吐,无法说出正确内容,但依然坚称是本人办理。经营运人员确认办理信用卡激活业务非信用卡持卡人本人,在明确告知客户该业务代办风险,必须本人办理时,客户放弃办理离去。

11点40分左右,又有一名男性客户到该支行办理信用卡卡柜面激活业务,来人与身份证上照片容貌不同。

该支行工作人员立即将上述两起冒名激活信用卡信息通过淄博分行营运管理人员RTX群进行风险提示。在随后的几个小时中,上述男性客户又先后到交通银行行联通路支行、人民西路支行、张店支行等对信用卡进行激活,因以上支行营运管理人员得到风险提示并及时传导,冒名激活行为没有得逞。

上述两起冒名办理信用卡激活风险事件的成功堵截,彰显了交通银行淄博分行营运人员合规操作、按流程处理业务的重要性和必要性,避免了该行声誉的损害及银行及客户的资金损失,具有较好的示范作用。

(郗京才)

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