浦发银行淄博分行 成功堵截一起假证开户事件

近日,浦发银行淄博分行成功堵截一起假证开户事件,杜绝了风险案件的发生,进一步提升了风控工作的质量和员工对于风控工作重要性的认识。

当日上午10点左右,一男一女两位客户到浦发银行淄博桓台支行办理对公开户业务。柜员审核客户提供的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等证件,发现提供的开户许可证的颜色、纸张存在问题。经过进一步审核,确认该公司提供的开户许可证为假证,桓台支行工作人员对客户的开户要求予以拒绝。

利用假证件开户事件时有发生,为有效杜绝金融诈骗案件的发生,桓台支行日常高度重视反洗钱工作,加强对员工反洗钱知识和证照鉴别知识的学习培训,增强员工的风险防范意识,提高员工案件防范的能力。(王诗超)

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