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多家城商行领罚单

来源:山东商报 2020-05-26 09:34   https://www.yybnet.net/

近年来,银行监管态势整体收紧,去年,包括青岛银行、泰安银行、齐商银行在内的多家城商行多次收到来自监管部门的罚单。

青岛银行共收到4张来自监管层的罚单,合计被罚款300万元。据中国银行保险监督管理委员会官网显示,2019年4月至5月期间,山东银保监局及青岛银保监局对青岛银行共开出3张罚单,共计150万元。

值得注意的是,青岛银行在去年11月更是收到一张百万级的罚单。因该行存在违反人民币银行结算账户业务管理规定的违法行为,被处警告,并处罚款150万元。

泰安银行2019年也收到2张罚单,单笔最大罚单金额410万元。据中国银保监会官网公示信息,2019年4月,因存在未对集团客户授信实行统一管理等违规问题,泰安银行收到山东银保监局出具的200万元罚单,这是该行2019年收到的第一张行政处罚单,也是该行第二次因客户授信管理问题受到处罚。

此外,2019年11月,泰安银行因违反人民币银行结算账户业务、重大事项报告管理规定,被中国人民银行济南分行处以警告,并处罚款410万元;同时,对2名相关责任人分别给予警告并处罚款5万元。

齐商银行开在省外的异地分行西安分行则在2019年内连续收到陕西银保监局开具的11张罚单。据悉,陕西银保监局就齐商银行西安分行涉及的“发放贷款用于购买本行不良贷款和银承垫款、发放贷款用于承接本行风险资产”“票据业务管控严重不足、违反审慎经营规则”“未按照规定缴纳抵押评估费、转嫁经营成本”三项违规内容分别处以68万元、28万元、25万元的罚款,共计121万元。同时,齐商银行西安分行有7名员工被警告。

此外,齐商银行因多项业务违规,也被山东银保监局罚款共计90万元。其中,该行因“办理商业承兑汇票贴现业务存在存贷挂钩的行为”,被罚款20万元,其桓台支行因“未按监管要求监测贷款资金用途”,被罚款20万元,其张店支行因“未按规定审查贸易背景真实性”,被罚款50万元。

除此之外,山东个别城商行2019年内也收到了相应罚单。据记者统计,日照银行因“办理贸易背景不真实的贴现业务、贷后信贷资金监控不到位、违规为本行理财产品提供融资、未按规定进行信息科技风险管控”,被罚款155万元;潍坊银行聊城分行违反规定办理结汇业务,被罚款50万元。

济宁银行菏泽分行存在违规保管加盖客户印章的空白文本、凭证及A4纸张等违法违规行为,被罚款30万元。济宁银行日照分行存在国际收支统计错申报的行为,被罚款3万元;临商银行因“董事会、经营层履职不到位,关联交易管理不到位”,被罚款50万元。临商银行宁波分行因“未审慎处置贷款风险、资产质量分类严重失真”,被罚款20万元;德州银行存在未按规定处理异议的违法违规行为,被罚款10万元。

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