玉林市举办反洗钱业务培训班 全力推动洗钱入罪工作

本报玉林讯 12月2日，为了推动洗钱入罪工作，铲除毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪等各类违法犯罪活动的经济基础，玉林市委政法委、市扫黑办联合市监察委、市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、人民银行玉林市中心支行等6单位部门共同举办了反洗钱业务培训班。这是玉林市政法部门和纪检监察机关共同构建“打财断血”长效机制，铲除毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪活动经济基础一个重要的起点。

培训班上，人民银行玉林市中心支行介绍了洗钱和反洗钱的相关知识、反洗钱工作的重要性和必要性，通报我国反洗钱工作现状，从法律角度分析什么是洗钱和反洗钱，并结合工作实际及具体案例对洗钱及恐怖融资的一些主要法律条款、洗钱罪判决中对“自洗钱”“明知”的认定、洗钱罪法律条款的竞合问题、我国反洗钱工作所面临的国际形势以及应对措施、推动洗钱入罪工作的若干案例进行深入解读。玉林市人民检察院则对洗钱罪的概念、构成与认定、我国反洗钱罪名体系的形成、洗钱犯罪的司法适用及认定难点进行解读。

培训班以视频会议形式举行，市设主会场，各县（市、区）设分会场。玉林市、县两级政法委、监察委、人民法院、人民检察院、公安局、人民银行，以及全市各银行业金融机构相关科室负责人和有关人员共400多人参加培训班，其中70多人在主会场参加培训。

（梁业锡）

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