玉林 炒外汇只赚不赔？原是虚假交易平台

一名嫌疑人在越南被抓获，然后在东兴交接。 玉林警方供图

南国早报玉林讯 （记者吕海锋）“你想要人家的利息，人家要你的本金！”今年3月下旬，玉林市发生一起特大集资诈骗案，涉案金额达5000多万元，500多人受骗。目前，玉林警方抓获涉案犯罪嫌疑人6名，冻结涉案资金711万元，查封涉案房产一套。

承诺高额回报

500多人受骗

3月29日、30日，有500多名群众陆续到玉林市公安局报警，称环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司（以下简称“环联玉林分公司”）以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，人均被骗1.4万元以上。

玉林市公安局接报后，迅速成立专案组，将涉案公司叶某明、骆某宏等7名管理人员列为重点人员开展侦查。经查，7人均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。事发前，7人已携款逃离玉林。

据不完全统计，从去年11月至今年3月29日不到5个月时间里，“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超过5000万元。

警方跨国“猎狐”

六人相继落网

玉林市公安局副局长覃科参与了此次专案行动。据覃科介绍，3月30日晚，专案组连夜赶到嫌疑人户籍所在地，可惜抓捕未成功。次日，专案组通过侦查，获悉有4名嫌疑人已逃到泰国，其中3人准备搭乘飞机从泰国曼谷飞往荷兰，途中会在上海浦东机场中转。

“要是让他们逃到荷兰，抓捕难度就大了。”覃科说，专案组迅速将案情上报自治区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。最后，在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方的支持下，玉林警方在上海浦东机场抓获骆某宏等3人。

紧接着，专案组又在4月1日和3日分别在越南和广东省，抓获两名涉案嫌疑人。

虚假交易平台

操控“汇率”高低

经询问，专案组发现该团伙除7名管理人员外，还有3名嫌疑人负责处理“AVO外汇交易平台”出入金异常、“高危单”等运营技术问题。随后，这3人被列为网上追捕对象，其中1人已于4月14日抓捕归案。

初步查明，去年9月21日，该团伙购买了不接入官方外汇市场、可自行操控的“AVO外汇交易平台”软件。然后，利用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。去年10月31日，该团伙来到玉林，成立“环联玉林分公司”，开始实施诈骗。

“软件是自行操控的，汇率高低都是嫌疑人说了算。”覃科说，利用这一点，犯罪嫌疑人对外宣称其公司的投资外汇业务只赚不赔，“有人尝到了甜头，就会有越来越多的人注册投资”。

冻结支付平台

资金短缺露馅

据了解，警方通过进一步调查，查明该团伙表面上是通过“AVO外汇交易平台”入金出金，实际上是通过多家无牌照的第四方支付平台进行资金流转。这些支付平台在短时间内有大笔资金流转，有关部门发现该异常情况后，冻结了这些支付平台。

随着时间推移，到了今年3月下旬，资金短缺的迹象越发明显。最后，该团伙于3月28日关闭平台，卷赃款四散潜逃，每人分得赃款50万元至200万元不等。

截至4月25日，专案组查控3000多个涉案银行账号，获取流水数据数十万条，依法冻结涉案资金711万元，缴获涉案赃款人民币7.76万元、港币19万元、美元3868元，查封嫌疑人位于广州市花都区的涉案房产一套。

目前，资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

[ 相关链接 ]

识别和防范非法集资：

一要提高警惕性，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。

二要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准、是否承诺回报。

三要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。零风险，高回报，这样的投资项目在现实生活中根本不可能存在。

新闻推荐

请来167名规划师 社区空间微更新

每周一个主题的天府讲堂，让社区对中央、省、市各级政策了如指掌；每周举行一次的“玉林夜话”，大家无所不“摆”……践行省委、市委部署的“大学习、大讨论、大调研”活动，昨日，10名社区规划师代表从武...

玉林新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离玉林再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。