以投资为名实施传销 团伙头目落网涉案金额1000余万元

本报讯（通讯员 单云飞） 近日，府谷县公安局经侦大队接到群众举报，一个名为“澳帝国际”的投资平台利用互联网，结合微信，传统宣传、线下见面等手段积极鼓吹“澳帝资本”的各种投资盈利项目到处招摇撞骗。

了解情况后，经侦大队立即成立调查组，迅速展开侦办工作。根据走访调查，发现一公司自建（YMCI）平台网站对外招募投资者注册成为会员，以高额回报为诱饵发动会员购买“澳帝国际”原始股票及理财产品，采取集中授课、媒体宣传等多种方式发展会员，对会员实行双轨制管理，并按推荐顺序形成上下级会员关系。参与者可使用身份证号或护照号及电话号码在平台注册成为会员，获得账户后向上级会员购买一个“单位”（1个单位价值500美元，即为门槛费）对账户进行激活，会员投资均以美元计价、按整份数（1份价值500美元）计算登记，下级会员投资款通过上级会员的个人银行账户汇入平台指定的账户（人民币按1∶7比例计算），平台收款后确认会员的投资份数并开始计算获利。

同时，查明犯罪嫌疑人马某某于2014年12月加入该组织并成为府谷负责人，2014年以来，马某某多次组织人员参与活动，通过广泛宣传拉拢他人加入，其发展人员层级大于三层，发展下线远大于30人，在该平台注册账号500余个，投资金额高达1000余万元。

目前，犯罪嫌疑人马某某因组织、领导传销活动罪已被该局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。

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