关于召开宜宾市商业银行第二十八次（临时） 股东大会的通知

各位股东、董事、监事：

根据《中华人民共和国公司法》和《宜宾市商业银行股份有限公司章程》规定，宜宾市商业银行股份有限公司定于2021年12月28日召开第二十八次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议安排

1.会议召集人：本行董事会。

2.会议时间：2021年12月28日（星期二）下午2:00时报到，3:00时准时开会，会期半天。

3.会议地点：宜宾市叙州区戎州路东段凯尔顿豪庭酒店（原法官培训中心）3楼会议室。

4.会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

二、会议事项

1.审议《关于修订〈宜宾市商业银行股份有限公司章程〉的提案》；

2.审议《关于修订〈宜宾市商业银行股东大会议事规则〉的提案》；

3.审议《关于修订〈宜宾市商业银行董事会议事规则〉的提案》；

4.审议《关于修订〈宜宾市商业银行监事会议事规则〉的提案》；

5.审议《关于制定〈宜宾市商业银行大股东行为管理办法（试行）〉的提案》；

6.审议《关于修订〈宜宾市商业银行薪酬管理制度〉的提案》；

7.审议《关于聘请2021年至2022年度财务报表审计机构的提案》；

8.审议单独或合计持有本行股额总数3%以上的股东向董事会提出的并属于股东大会职权范围的提案。

三、会议出席对象

1.截至2021年12月27日本行登记在册的股东。

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人参会，授权委托书见附件《授权委托书》。

3.本行董事、监事和本行高级管理人员。

四、登记方法

1.现场登记时间：2021年12月28日下午2:00—3:00。

2.登记地点：宜宾市叙州区戎州路东段凯尔顿豪庭酒店（原法官培训中心）1楼会议报到处。

3.登记文件：

自然人：本人持股金证原件、身份证原件报到。受托人持股金证原件、委托人身份证复印件、受托人身份证原件、委托书。

法人：法定代表人持股金证原件或加盖公章的股金证复印件、营业执照原件或加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件。受托人持股金证原件或加盖公章的股金证复印件、营业执照原件或加盖公章的营业执照复印件、委托人法定代表人身份证复印件（加盖公章）、受托人身份证原件、委托书。

五、其他事项

1.根据本行章程规定，单独或合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会收到提案后，将属于股东大会职权范围的临时提案在两日内通知其他股东，届时提交股东大会审议。

2.本通知将在宜宾市商业银行网站和《宜宾日报》公告。同时，由本行董事会办公室以电话、短信、电子邮件等多种方式尽可能通知到每位股东。

3.联系方式：

联系人：李女士

联系电话：0831—5103546

传真：0831—5103546

邮政编码：644000

地址：宜宾市叙州区南岸金沙江大道9号

特此通知

附件：授权委托书（式样）

宜宾市商业银行董事会

2021年12月11日

授权委托书

宜宾市商业银行董事会：

兹全权委托先生（女士），身份证号码:

代表我（单位）出席宜宾市商业银行股份有限公司于2021年12月28日召开的第二十八次(临时)股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

委托人持有股数：

有效期： 2021年 12 月 28 日至 2021年 12 月 28 日

委托单位（公章） 委托人签名：

委托人身份证号码：

委托日期：年月日

新闻推荐

长江大桥南桥头U型公园将于12月中旬全面开放

本报讯（记者罗友莉实习生肖昌杞）“U型公园从11月23日起陆续向市民开放。”11月30日，在宜宾菜园沱长江大桥（以下简称长江大桥）...

宜宾县新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离宜宾县再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。