关于召开宜宾市商业银行第二十二次股东大会的通知

各位股东、董事、监事：

根据《中华人民共和国公司法》和《宜宾市商业银行股份有限公司章程》规定，宜宾市商业银行股份有限公司定于2020年5月28日召开第二十二次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议安排

1.会议召集人：本行董事会。

2.会议时间：2020年5月28日（星期四）下午2：00时报到，3:00时准时开会，会期半天。

3.会议地点：宜宾市翠屏区戎州路东段凯尔顿豪庭酒店（原法官培训中心）3楼会议室。

4.会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

二、会议事项

1.审议《关于修订<宜宾市商业银行董事提名和选举办法>的提案》；

2.审议《关于修订<宜宾市商业银行监事提名和选举办法>的提案》；

3.审议《董事会2019年度工作报告》；

4.审议《监事会2019年度工作报告》；

5.审议《2019年度财务决算及预算执行情况的报告》；

6.听取《2019年关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》；

7.听取《监事会对董事、监事及高级管理人员2019年度履职评价的报告》；

8.审议《董事会2020年度工作意见》；

9.审议《2020年度财务预算方案》；

10.审议《关于2018年度不进行利润分配的提案》；

11.听取《监事会对2018年度利润分配方案的意见》；

12.审议《关于2019年度不进行利润分配的提案》；

13.听取《监事会对2019年度利润分配方案的意见》；

14.审议《关于制定<宜宾市商业银行股权托管办法>的提案》；

15.审议《关于在天府（四川）联合股权交易中心进行股权集中登记托管的提案》；

16.审议《关于调整第三轮增资扩股方案的提案》；

17.审议单独或合计持有本行股额总数3%以上的股东向董事会提出的并属于股东大会职权范围的提案。

三、会议出席对象

1.截至2019年12月31日本行登记在册的股东。

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人参会，授权委托书见附件：《授权委托书》。

3.本行董事、监事和本行高级管理人员。

四、登记方法

1.现场登记时间：2020年5月28日下午2:00—3:00时。

2.登记地点：宜宾市翠屏区戎州路东段凯尔顿豪庭酒店（原法官培训中心）2楼会议报到处。

3.登记文件：

自然人：本人持股金证原件、身份证原件报到。受托人持股金证原件、委托人身份证复印件、受托人身份证原件、委托书。

法人：法定代表人持股金证原件（或加盖公章的股金证复印件）、营业执照原件（或加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证原件。受托人持股金证原件（或加盖公章的股金证复印件）、营业执照原件（或加盖公章的营业执照复印件）、委托人法定代表人身份证复印件（加盖公章）、受托人身份证原件、委托书。

五、其他事项

1.根据本行章程规定，单独或合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会收到提案后，将属于股东大会职权范围的临时提案在二日内通知其他股东，届时提交股东大会审议。

2.本通知将在宜宾市商业银行网站和《宜宾日报》公告。同时，由本行董事会办公室以文件、电话、电子邮件等多种方式尽可能通知到每位股东。

3.联系方式：

联系人：李女士

联系电话： 0831—5103546

传真：0831—5103546

邮政编码： 644000

地址：宜宾市叙州区南岸金沙江大道9号

特此通知

附件：授权委托书(式样)

宜宾市商业银行董事会

2020年5月8日

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