这起跨区域传销案涉案金额240余万元

晚报讯 近日，高县警方将涉嫌组织、领导传销的犯罪嫌疑人李光（化名）、李蓉（化名）依法向检察机关提起公诉。经查，两名犯罪嫌疑人涉案35起，涉案金额高达240余万元。

三人报警皆称各自被骗数万元

2016年4月中旬，绵阳市人余某、宜宾市南溪区人周某、宜宾市翠屏区人杨某到高县公安局报警称，分别被高县人李光、李蓉骗了69800元。接警后，刑侦大队侦查民警详细询问了余某等人被骗经过。余某说，她与李光、李蓉是小学同学，而李光、李蓉二人是兄妹。2012年的春天，李光与余某联系，称其在安徽省合肥市做国家“阳光工程”，涉及到很多国家大型项目，邀余某前往一起做这个大生意。余某到达合肥市后，李光对她讲只要投资69800元，就可以在两年内获得1040万元的回报，并且还可以发展其他人参加，只要别人交了69800元，介绍人也可以获得利润。余某信以为真，于是将69800元交给了李光、李蓉二人。

受害人周某、杨某也是这样被骗的，并且他们还分别介绍了自己的亲戚、朋友加入，余某介绍了6人加入，周某介绍1人加入，杨某介绍3人加入。但两年的时间早已过去，李光承诺的1040万元高额利润并没有兑现。余某、周某、杨某等人意识到被骗后，于是到公安机关报案。

专案侦查公安打击这起传销案

刑侦大队民警依据三名报案人的报案材料，认为这是一起典型的传销案件，而且判断受害人远不止3人，涉案金额至少上百万元。县公安局成立了专案组，集中人力物力，全力侦破此案。案侦、情报人员齐上阵，对案件信息开展深入的分析研判工作。就此，针对这起涉嫌组织、领导传销案的战役拉开序幕。

根据报案人余某、周某、杨某提供的、经他们介绍的其他10名受害人名单，侦查民警辗转多个市县找到了这10名受害人，开展了细致地调查走访。经调查，目前掌握的受害人余某、周某、杨某等十余人都指证，他们先后到过安徽省合肥市，被李光、李蓉多次上课洗脑，并分别缴纳了69800元给李光、李蓉二人。在明确该传销案件的主要犯罪嫌疑人为李光、李蓉后，高县警方对其以涉嫌组织、领导传销实施上网追逃。在外地公安机关的大力配合下，犯罪嫌疑人李光于2016年4月25日被安徽省合肥市警方抓获；犯罪嫌疑人李蓉于2016年4月26日被重庆市警方抓获。

细查深挖斩断跨区域传销链条

民警讯问中，犯罪嫌疑人李光、李蓉兄妹俩交代了自己组织、领导传销的犯罪事实。据悉，最初是李光先接触这种传销模式，然后他发展妹妹李蓉为下线，只要介绍他人交69800元后，就会有提成。

李光、李蓉先从自己的亲朋好友中入手，告诉他们，自己在合肥市做国家“阳光工程”，也就做“自愿连锁经营业”，涉及到了国家大型工程，很赚钱。两人将亲朋好友骗到了安徽省合肥市一小区房内，限制他们外出、交流，每天安排他们去听课。讲课人员说，如果发展30人就可以提升为经理级别，并获得一张几百万的金卡，每月有6位数的月工资收入。李光还带受害人到高档酒店吃饭消费，吹嘘自己由此赚了很多钱。

听课后，不少人被李光、李蓉洗脑了，不仅自己交了69800元，又回老家带动自己的亲朋好友到合肥听课，交钱成为自己的下线。就这样，一个打着亲情的幌子，专门骗亲人、朋友的传销犯罪锁链形成了。根据李光、李蓉交代，自2012年以来，共鼓动35人到合肥市参加传销组织，收取每人69800元的“投资”资金。他们根据发展下线的人数分别进行分成、返现，涉案金额达244.3万元。

警方查明，这35名受害人遍布四川省成都市、绵阳市、自贡市、内江市、宜宾市翠屏区、宜宾县、高县、筠连县等多个市县。

目前，对受害的35名群众的调查取证工作已经结束，公安机关对两名犯罪嫌疑人依法向检察机关提起公诉，为受害人的追赃挽损工作也正在进行中。

大部分传销组织都是以快速致富、高额回报作为诱饵，采用各种欺诈手段蒙骗欺诈。警方提示广大人民群众没有天上掉馅饼的好事，要加强防范，远离传销。

李黎 晚报记者 吴涛

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