四川屏山农村商业银行股份有限公司关于召开2017年股东大会第一次会议公告

四川屏山农村商业银行股份有限公司定于2017年6月8日召开2017年股东大会第一次会议。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间：

2017年6月8日（星期四），预计会期半天。

股东及代理人登记入场时间：上午8点30分—8点50分。

会议正式开始时间：上午9点。

二、会议地点：四川屏山农村商业银行股份有限公司五楼会议室

三、召集人：四川屏山农村商业银行股份有限公司董事会

四、出席人员：

四川屏山农村商业银行股份有限公司股东及委托代理人；

五、列席人员：

见证律师及其他有关人员。

六、会议审议事项：

（一）听取并审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

（二）听取并审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

（三）听取并审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算方案（草案）》；

（四）听取并审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案（草案）》；

（五）听取并审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2016年度股金分红方案（草案）》；

（六）听取并审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2016年度信息披露报告》；

（七）听取并审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案（草案）》；

（八）听取并审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司章程修正的议案（草案）》。

七、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2017年6月2日以前报名；逾期未报名登记者按照本行《章程》之规定视为弃权。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，可通过电话向原办理入股的营业网点负责人（详见附表）联系报名，也可以于2017年6月2日以前亲自到原办理入股的营业网点报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的股东，务必于2017年6月2日前到原办理入股的营业网点（或电话告知）确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（即本人股份和代理股份总额不得超过289.93万元），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本联社股本总额的10%（即本人股份和代理股份总额不得超过1449.66万元）。

八、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和委托人身份证明及股金证复印件报到；

（三）企业法人法定代表人或委托其他代理人出席会议的，凭法定代表人身份证明文件或授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证报到。

授权委托书见附件。

九、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东委托代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证、授权委托书原件和股金证原件或复印件，验证入场。

十、会务联系

联 系 人：罗荣

联系电话：13890979966

邮编：645350

传真：08315721250

通讯地址：四川省屏山县屏山镇金沙江大道西段232号

特此公告

四川屏山农村商业银行股份有限公司

2017年5月17日

四川屏山农村商业银行股份有限公司营业机构负责人及联系电话表

四川屏山农村商业银行股份有限公司

2017年股东大会第一次会议

委托书

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：万股

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席四川屏山农村商业银行股份有限公司2017年股东大会第一次会议，并代表本人（本公司）对大会需审议、表决和选举的事项代为行使下列权利：

1.行使选举权、表决权;

2.签署股东在本次会议中需签署的全部文书。

3.行使股东在本次会议中享有的一切权利和义务。

4、对受托人在行使上述权利和义务中所产生的法律后果，由委托人全部承担。

5、本授权委托事项不得转委托他人行使。

委托期限：至本次股东大会结束时终止。

委托人签名（单位盖章）：

受托人姓名：

委托日期：2017年月日

公式

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