关于召开宜宾市商业银行第十八次（临时） 股东大会的通知

宜商行董〔2017〕41号

各位股东、董事、监事：

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《宜宾市商业银行股份有限公司章程》规定，宜宾市商业银行股份有限公司定于2017年12月13日召开宜宾市商业银行股份有限公司第十八次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议安排

1.会议召集人：本行董事会。

2.会议时间：2017年12月13日（星期三）下午3:00时报到，3:30时准时开会，会期半天。

3.会议地点：宜宾市翠屏区戎州路东段凯尔顿豪庭酒店（原法官培训中心）3楼会议室。

4.会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

二、会议审议事项

1.关于修改《宜宾市商业银行股份有限公司章程》的提案；

2.关于调整第三轮增资扩股方案的提案；

3.审议单独或合计持有本行股额总数3%以上的股东向董事会提出的并属于股东大会职权范围的提案。

三、会议出席对象

1.截止2017年10月31日前本行登记在册的股东。

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件《授权委托书》。

3.本行董事、监事和高级管理人员。

四、登记方法

本次会议采取现场方式进行。

1.登记时间：2017年12月13日下午3：00—3：30时；

2.登记地点：宜宾市翠屏区戎州路东段凯尔顿豪庭酒店（原法官培训中心）1楼大厅会议报到处；

3.登记文件：股东股权证明及身份证、股东《授权委托书》、受托人身份证复印件。

五、其他事项

1.根据本行《章程》规定，单独或合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会收到提案后，将属于股东大会职权范围的临时提案在二日内通知其他股东，届时提交股东大会审议。

2.本通知将在宜宾市商业银行网站和《宜宾日报》公告。同时，由本行董事会办公室以文件、电话、电子邮件等多种方式尽可能通知到每位股东。

3．联系方式：

联系人：李棠

联系电话： 0831—5103546

传真：0831—5103546

邮政编码： 644000

地址：宜宾市翠屏区南岸金沙江大道9号

特此通知

附件：授权委托书(式样)

宜宾市商业银行董事会

2017年11月28日

授权委托书

宜宾市商业银行董事会：

兹全权委托先生（女士），身份证号码:

代表我（单位）出席宜宾市商业银行股份有限公司于2017年12月13日召开的第十八次（临时）股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

委托人持有股数：

有效期： 年月日至 月日

委托单位（公章） 委托人签名：

委托人身份证号码：

委托日期：年月日

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