关于召开宜宾市商业银行第十七次 股东大会的通知

各位股东、董事、监事：

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《宜宾市商业银行股份有限公司章程》规定，宜宾市商业银行股份有限公司定于2017年6月23日召开第十七次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议安排

1．会议召集人：本行董事会

2．会议时间：2017年6月23日（星期五）上午8:30时报到，9:30时准时开会，会期半天。

3．会议地点：宜宾市委党校江南会堂静池会场（地址：宜宾市南岸蜀南大道中段69号）。

4．会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

二、会议审议事项

1.审议《关于修改〈宜宾市商业银行股份有限公司章程〉的提案》；

2.审议《董事会2016年度工作报告》；

3.审议《监事会2016年度工作报告》；

4.审议《2016年度财务决算及预算执行情况的报告》）；

5.审议《关于2016年度不进行利润分配的提案》；

6.听取《监事会对2016年度利润分配方案的意见》；

7.听取《监事会对董事、监事及高级管理层成员2016年度履职评价报告》；

8.听取《2016年关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况报告》；

9.审议《董事会2017年度工作意见》；

10.审议《2017年度财务预算方案》；

11.审议《关于修订〈宜宾市商业银行股权质押管理办法（试行）〉的提案》；

12.审议《关于修订〈宜宾市商业银行独立董事、外部监事薪酬管理办法（试行）〉的提案》；

13.审议单独或合计持有本行股额总数3%以上的股东向董事会提出的并属于股东大会职权范围的提案。

三、会议出席对象

1．截止2016年12月31日前本行登记在册的股东。

2．符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件《授权委托书》。

3．本行董事、监事和高级管理人员。

四、登记方法

本次会议采取现场方式进行。

1．登记时间：2017年6月23日上午8：30—9：30时；

2．登记地点：宜宾市委党校江南会堂一楼大厅会议报到处（地址：宜宾市南岸蜀南大道中段69号）；

3．登记文件：股东股权证明及身份证、股东《授权委托书》、受托人身份证复印件。

五、其他事项

1．根据本行《章程》规定，单独或合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会收到提案后，将属于股东大会职权范围的临时提案在二日内通知其他股东，届时提交股东大会审议。

2．本通知将在宜宾市商业银行网站和《宜宾日报》公告。同时，由本行董事会办公室以文件、电话、电子邮件等多种方式尽可能通知到每位股东。

3．联系方式：

联系人：李棠

联系电话： 0831—5103546

传真：0831—5103546

邮政编码： 644000

地址：宜宾市翠屏区南岸金沙江大道9号

特此通知

附件：授权委托书(式样)

宜宾市商业银行董事会

2017年6月2日

授权委托书

宜宾市商业银行董事会：

兹全权委托先生（女士），身份证号码 代表我（单位）出席宜宾市商业银行股份有限公司于2017年6月23日召开的第十七次股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

委托人持有股数：

有效期： 年月日至 月日

委托单位（公章）

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托日期：年月日

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