宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司以下简称本行董事会

宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定于2015 年4月29日，召开2014年度股东大会年会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2015年 4月29日（星期三），会期上午9时至上午12时。

股东及代理人登记入场时间：上午8时30分至上午8时50分。

会议正式开始时间：上午9时。

二、会议地点

宜宾市酒都饭店四楼大会议室。

地址：宜宾市翠屏区专署街50号。

三、出席会议的对象：

1、本行股东及委托代理人；

2、本行董事、监事、高级管理人员；

3、嘉宾、律师及其他有关人员。

四、会议事项

1、审议《宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司2014年董事会工作报告》；

2、审议《宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司2014年监事会工作报告》；

3、审议《宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司监事会对董事2014年度履职评价的报告》；

4、审议《宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司监事会对监事2014年度履职评价的报告》；

5、审议《宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司2014年财务决算报告》；

6、审议《宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司2014年利润分配方案》；

7、审议《宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司2014年股金分红方案》；

8、审议《宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司2014年信息披露报告》；

9、审议《宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司2015年财务预算方案》；

10、审议《宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司股金管理实施细则（试行）》。

五、报名登记

1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2015 年4月8日-4月18日（节假日除外），上午8:00-12:00，下午2:30-5：30。

3、登记地点：宜宾市翠屏区人民路146号翠屏农村商业银行董事会办公室（人力资源部）或致电0831-8231401进行电话登记。

六、其他事项

1、会期半天。

2、与会人员交通及食宿费用自理。

3、联系方式：

联系人：张旭

联系电话：0831-8211499，手机：13989208288

联系地址：四川省宜宾市翠屏区人民路146号

邮政编码：644000

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