四川川投能源股份有限公司九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届一次董事会会议经控股股东川投集团提议于2014年12月30日在川投大厦1601会议室召开，公司第九届董事会董事10人，一致推荐董事金群先生作为主持人，主持了九届一次董事会。会议应出席的董事10名，实际出席的董事10名，5名监事、3名高管列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举第九届董事会副董事长的提案报告》：

因公司控股股东四川省投资集团有限责任公司原推荐董事长人选黄顺福涉嫌严重违纪违法问题由组织进行立案调查，黄顺福在公司2014年第二次临时股东大会上没有当选为公司董事。本次会议暂时不选举董事长，待控股股东另行推荐。

根据公司控股股东四川省投资集团有限责任公司推荐，选举金群先生为公司第九届董事会副董事长。根据《公司章程》第一百一十三条，第九届董事长到位履职之前，由副董事长金群先生代行董事长职权。（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任总经理的提案报告》：

聘任金群先生为总经理，任期三年。（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任副总经理及其他高管成员的提案报告》：

续聘孙志祥先生为副总经理，任期三年;

续聘刘好女士为总会计师，任期三年。

孙志祥先生简历：男，出生于1964年1月，中共党员，MBA，教授级高级工程师。曾任中国水利水电第五工程局宝珠寺指挥部常务指挥长，第五工程局副局长兼第七分局局长；四川川投田湾河开发有限责任公司常务副总经理、总经理、党委书记、董事；四川川投能源股份有限公司第七届、第八届监事会监事。现任四川川投能源股份有限公司副总经理。

刘好女士简历：女，出生于1976年2月，中共党员，硕士研究生。曾任四川川投田湾河开发有限责任公司监事；四川省川投化学工业集团有限公司董事；四川信托有限公司监事；宜宾丝丽雅集团公司监事；四川投资集团有限责任公司资金财务部副经理。现任四川川投能源股份有限公司总会计师（财务负责人）。（四）以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任董事会秘书的提案报告》：

续聘龚圆女士为第九届董事会秘书，任期三年。

龚圆女士简历：女，出生于1976年9月，中共党员，硕士学位，经济师，助理工程师。曾任四川巴蜀电力开发公司（现更名为神华巴蜀电力公司）计划部项目经理、四川泸州川南发电有限责任公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、党支部书记。现任四川川投能源股份有限公司董事会秘书、证券事务部经理。（五）以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于组建第九届董事会专门委员会的提案报告》：

1.董事会战略委员会，由8名董事组成：

主 任：暂 缺

副主任：金 群

委 员：王民朴、盛 毅、李文志、宁 祖、陈长江、毛学工

2.董事会审计委员会，由3名董事组成：

主 任：吕先锫

副主任：姚国寿

委 员：李文志

3.董事会提名及薪酬与考核委员会，由5名董事组成：

主 任：王民朴

副主任：盛 毅

委 员：吕先锫、缪希强、陈长江（六）以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对成立川投能源公司安全环保监察部审核意见的提案报告》。

公司独立董事对本次会议审议的第(一)、(二)、(三)、(四)项提案报告发表独立意见如下：

1.控股股东对副董事长的提名，公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

2.公司董事会聘任总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。

3.经审阅金群先生、孙志祥先生、刘好女士和龚圆女士的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求，上述四人均未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。本次聘任人员符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关董事、高级管理人员任职资格的规定。

4.同意选举金群先生为第九届董事会副董事长，聘任金群先生为总经理、孙志祥先生为副总经理、刘好女士为总会计师、龚圆女士为董事会秘书。

5.因公司控股股东四川省投资集团有限责任公司原推荐董事长人选黄顺福涉嫌严重违纪违法问题由组织进行立案调查。根据公司控股股东四川省投资集团有限责任公司推荐，会议选举金群先生为公司第九届董事会副董事长，并代行董事长职权，符合《公司章程》和实际工作需要，有利于公司正常开展工作。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2014年12月31日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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