女教师热恋美国“富商”被骗168万 警方借机打掉洗钱团伙

犯罪嫌疑人被警方抓获。宜宾公安供图

四川宜宾女教师在网上认识了一名美国“富商”，很快便发展成了“恋人”。关系确立以后，“富商”便不断以各种理由请求“经济支持”，女教师没任何怀疑，多次向“富商”男友提供账户汇款168万。最后经朋友提醒才知道上当受骗，向警方报案。

10月12日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从宜宾警方获悉，目前该案已成功告破，当地警方共抓获犯罪嫌疑人26名，冻结涉案资金430万，全国并案6起、串案35起，总涉案金额1000多万元。一位侦办该案的民警告诉澎湃新闻，他们通过该案，成功打掉一个用合法外贸公司做掩饰的地下洗钱团伙。抓获的嫌疑人中，除几名非洲籍男子是直接参与诈骗女教师的涉案人员外，其余均是洗钱团伙成员。

网上征婚美国“富商”送上门

郑钰（化名）是四川宜宾市南溪区某学校一名女教师，离婚后，一直在寻找新的归属。她在几个征婚网站都登记注册了会员，期待能收获一段跨国爱情。

2017年6月15日，郑钰在微信上接到一自称 “Paul”的“男子”的好友邀请，通过验证后，郑钰发现，这名男子讲一口流利的英语，很会聊天，也很体贴人。

“Paul”还告诉她，他来自美国加利福利亚州，是一名商人，在迪拜、欧洲都有很多房地产项目。他的妻子去世了，给他留下了一对可爱的儿女。

“Paul”还经常发一些他和两个孩的照片、视频给她。“Paul”的确英俊潇洒，两个儿女乖巧可爱，他们住在自家的别墅里，风景宜人，天气很好。“Paul”也总夸她漂亮，还说想娶她。两人关系迅速升温，成了“恋人”。“Paul”说，要把她接到美国，要给她申请绿卡，这让郑钰对未来充满了憧憬。

但“恋人”关系正式确定后没过多久，“Paul”就开始遭遇各种困难，或生病住院、或以生意麻烦等，频频请求她给予“经济支援”。郑钰没有半点怀疑，一次一次将钱转到“Paul”提供的10多个银行账户里。但是“Paul”的“生意”始终没有好转，需要的钱越来越多，而郑钰也一心帮助“恋人”度难关。积蓄用光了，就向亲朋好友借钱，可“恋人”还在不间断“求助”，郑钰陷入两难境地。

在一次朋友聚会上，郑钰向朋友讲了自己的困境，没等她讲完，朋友就跳了起来：“你被骗了！”，但郑钰仍不愿相信这是真的。朋友只能结合已有的新闻报道，为她分析其中的各种疑点和问题才让她明白，真是被骗了。

报案后“保镖”送来“90万美金”

郑钰几乎崩溃：“自己的，还有跟亲朋好友借的100多万怎么办？” 朋友明告诉她，只有报警，别无他法。

2018年3月2日，郑钰急匆匆地走进宜宾市公安局南溪区分局刑侦大队，一见到警察就说：“警官，我被人骗了，请你们帮帮我。”报案引起南溪区公安分局和市局的关注。

南溪区公安局刑侦大队大队长邓安春告诉澎湃新闻，该案成为宜宾警方有记录以来，单笔被骗金额最大的电信诈骗案。

后据警方统计，从2017年7月13日至2018年1月25日，Paul一共诈骗了郑钰人民币168万余元，其中包括转到5个马来西亚账户的11.32万美元，9个国内银行账户96.65万人民币。

宜宾市公安局、南溪区公安分局区迅速成立专案组，调集大量警力侦办此案。

犯罪嫌疑人被警方抓获。宜宾公安供图

让警方和郑钰没有想到的是，就在警方开始介入调查两天后，“Paul”说他要还钱了，为了表示郑钰对他的无私帮助，他要加倍偿还她。并已命“保镖”携带90万美金赶往中国，把钱送到她面前。

但很快“保镖”又遇到“问题”了，称其携带的90万美金在过海关时被扣，需要郑钰拿8000美金去疏通关系。郑钰在警方的安排下，借机拖住这名“保镖”。

很快，三名境内外籍嫌疑人和浙江台州、广州、内蒙赤峰、辽宁等地的多名境内涉案嫌疑人身份逐渐浮出水面。

“保镖”落网 美国“富商”在非洲

警方以该案涉及的诈骗电话，9张国内银行卡资金流向，作为案件追查突破口，先后派出五支先期调查组，辗转北京、广州、深圳、浙江台州、内蒙古赤峰等省市，调取上百个银行账户交易明细，调取收集开户资料、联系方式、取款视频等各类数据信息两百余份，对相关数据进行研判和分析，案情逐渐明朗。

2018年7月底，警方开始收网。抓捕组五路并进，提前赶到预伏地点。由于遇到突发情况，专案组将一名重要的犯罪嫌疑人曹某抓获，并搜查出涉案银行卡、作案微信聊天用的手机等证据。

7月25日至26日，广东、辽宁、浙江、内蒙、北京五地抓捕组相继成功抓获三名外籍嫌疑人和23名中国籍嫌疑人。三名外籍嫌疑人中，两名利比里亚籍、一名尼日利亚籍，其中包括那名“保镖”。警方目前已为受害人先期挽回损失40余万。

邓安春告诉澎湃新闻，这是一个境内外相互配合作案的电信诈骗团伙，充当“保镖”的非洲籍男子，到中国就是为了配合团伙表演，不停地在北京和广东之间往返。而郑钰那位叫“Paul”的男友IP显示是非洲，但可能是“保镖”一个人演了几个角色。

另一位参与办案的人员表示，其他电信诈骗案中，犯罪分子的银行账号、银盾都是购买的假账户。而这个案子里边，一级账号都是真实的，因为他们利用合法的外贸公司作为掩饰洗钱，已经严重影响到国家金融安全。26名嫌疑人中，只有几名外籍男子是直接参与对郑钰的诈骗，其他人是专门负责洗钱的。

2018年7月28日晚，抓获的全部犯罪嫌疑人先后被押解回宜宾市南溪区，并被依法采取刑事强制措施。目前，该案仍在进一步办理之中。

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