关于召开宜宾农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议的公告

来源:宜宾日报 2017-12-13 02:39 https://www.yybnet.net/

根据宜宾农村商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾农商银行”）筹建工作进展情况和有关法律、法规的规定，宜宾农商银行筹建工作小组决定召开宜宾农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议（以下简称“创立大会”）。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2017年12月29日（星期五）上午8:50-13:00。

（二）会议地点：宜宾市委党校江南会堂。

（三）召开方式：现场会议。

（四）出席会议人员：宜宾农商银行全体发起人或其委托代理人。

二、会议内容

（一）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》；

（二）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司筹建费用的报告》；

（三）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；

（四）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；

（五）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》；

（六）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》；

（七）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》；

（八）审议《关于提名宜宾农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事候选人的议案》，选举产生宜宾农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事和第一届监事会监事；

（九）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司经营方针和2017-2019年发展规划（草案）》；

（十）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2017-2019年农业贷款发展规划（草案）》；

（十一）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（草案）》；

（十二）审议并表决《宜宾农村商业银行股份有限公司改革过渡期间经营成果处置方案（草案）》；

（十三）创立大会暨股东大会第一次会议审议、表决的其他事项。

三、出席会议的登记事宜

宜宾农商银行全体发起人或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的发起人或其委托代理人按以下要求办理登记。

（一）登记时间:2017年12月13日至12月24日。

（二）登记方式:现场登记。

（三）登记地址:宜宾市翠屏区人民路146号；

宜宾市南溪区龙源路东段222号。

（四）登记时须提供的相关手续及注意事项:

1.自然人发起人出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人发起人的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件及复印件办理登记。

2.企业法人发起人由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人发起人委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件和代理人有效身份证件原件及复印件办理登记。（复印件均须加盖企业公章）

3.代理人代理自然人发起人股份（包括本人股份）之和不得超过宜宾农商银行股本总额的2%（2,463.96万股）；代理企业法人发起人股份（包括本人股份）之和不得超过宜宾农商银行股本总额的10%（12,319.79万股）。

（五）登记联系人及联系方式：

1.张旭办公电话0831-8211499

移动电话13989208288；

2.张翼办公电话0831-3322666

移动电话18090968185。

四、会议报到事宜

（一）报到时间：2017年12月29日（星期五）上午8:00-8:40。

（二）会议报到手续：

1.已办理出席会议登记的人员，须携带本人有效身份证件原件出席。

2.未办理出席会议登记的人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），须按本公告“出席会议的登记事宜”要求的相关证件和文件办理会议报到手续。

3.凡因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，不能出席会议、参与表决。