宜宾南溪农村商业银行股份有限公司关于召开临时股东大会的公告

经宜宾南溪农村商业银行股份有限公司研究，拟召开宜宾南溪农村商业银行股份有限公司临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2016年10月18日，预计会期半天。股东及代理人登记入场时间：上午9:00—9:30。会议正式开始时间：上午9:30。

二、会议地点

宜宾市南溪区巨洋大酒店四楼一号会议室

三、参会人员

宜宾南溪农村商业银行股份有限公司股东及委托代理人、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

四、审议事项

1.《审议关于宜宾南溪农村商业银行股份有限公司补选第一届董事会董事的议案》；

2.《审议关于授权法定代表人出席宜宾农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议及相关法律文书》的议案。

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，便于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2016年10月13日18：00前报名，逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，可通过电话联系报名，也可以亲自到宜宾南溪农村商业银行股份有限公司各营业网点报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的股东，应到宜宾南溪农村商业银行股份有限公司各营业网点确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过宜宾南溪农商银行股本总额的2%（216.72万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过宜宾南溪农商银行股本总额的10%（1083.61万股）。

六、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和持股证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到；

（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和持股凭证。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

八、会务联系

联系人：邓涌军联系电话：0831－3322666，18081396668

张翼联系电话：0831－3322666，18208218111

田冲联系电话：0831－3397666，18096228777

尹洋联系电话：0831－3322666，18081389726

邮编：644100

传真：0831－3323245

通讯地址：宜宾市南溪区长江大道东段222号

特此公告

宜宾南溪农村商业银行股份有限公司

2016年10月1日

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