四川筠连农村商业银行股份有限公司 2017年度股东大会第一次会议公告

根据《中华人民共和国公司法》和《四川筠连农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经四川筠连农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开四川筠连农村商业银行股份有限公司（以下简称“筠连农村商业银行”）2017年度股东大会第一次会议。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2017年5月26日（星期五），预期会期半天。股东及委托代理人登记入场时间：上午8︰30-9︰20。会议正式开始时间上午9︰30。

（二）会议地点：筠连农村商业银行6楼会议室（筠连县筠连镇筠州南路108号）。

（三）召集人：四川筠连农村商业银行股份有限公司董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席人员：筠连农村商业银行股东及委托代理人、本行董事、监事、高级管理人员，见证律师、嘉宾及其他有关人员。

二、审议事项

（一）审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》；

（二）审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司监事会2016年度工作报告》；

（三）审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司监事会对本行董事会、监事会、经营管理层及成员2016年度的履职评价报告》；

（四）审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告》；

（五）审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案（草案）》；

（六）审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2016年度股金分红方案（草案）》；

（七）审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2016年年度报告 (草案)》；

（八）审议《关于修订四川筠连农村商业银行股份有限公司章程（草案）的议案》；

（九）审议《关于修订四川筠连农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）的议案》

（十）审议《关于修订四川筠连农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）的议案》

（十一）审议《关于修订四川筠连农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）的议案》

（十二）审议《关于选举四川筠连农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；

（十三）审议《关于选举四川筠连农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》；

（十四）审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案（草案）》；

三、参会股东及股东代理人的确定

为确保本次大会顺利召开，便于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2017年5月23日18︰00前报名登记；逾期未报名登记的视为自动放弃参会权和表决权。报名登记方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，可通过电话联系报名，也可亲自到四川筠连农村商业银行股份有限公司董事会办公室报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的股东，应在规定时间内到四川筠连农村商业银行股份有限公司董事会办公室确定委托代理人，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（394万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（1,974万股）。

（四）在我行股东大会上被限制了表决权的股东，可以列席本次大会，其所持股份不计入本次股东大会有表决权股份内，其不享有在本次股东大会上的表决权。

四、出席会议注意事项

（一）已报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

1.本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和持股证明报到；

2.代理他人出席会议的，凭授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到；

3.法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和持股证明。

（二）会务联系方式：

1．联系人：李禄

2．联系电话：0831-7722720；手机：13890446463

3．联系地址：四川省筠连县筠连镇筠州南路108号

4．邮政编码：645250

特此公告

四川筠连农村商业银行股份有限公司

二0一七年五月四日

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