四川江安农村商业银行股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的公告

四川江安农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

各位股东：

根据《四川江安农村商业银行股份有限公司章程》，本行董事会决定召开2017年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间 ：2017年4月21日（星期五），预计会期半天。股东及代理人登记入场时间：上午8点20分—8点30分。会议正式开始时间：上午9点。

（二）会议地点：江安农商银行六楼一会议室（四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号）

（三）召集人：四川江安农村商业银行股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1．四川江安农村商业银行股份有限公司股东及委托代理人；

2. 见证律师；

3．其他有关人员。

二、审议事项

（一）审议《四川江安农村商业银行股份有限公司董事会2016年度工作报告（草案）》;

（二）审议《四川江安农村商业银行股份有限公司监事会2016年度工作报告（草案）》;

（三）审议《四川江安农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算方案（草案）》；

（四）审议《四川江安农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案（草案）》；

（五）审议《四川江安农村商业银行股份有限公司2016年度股金红利分配方案（草案）》；

（六）审议《四川江安农村商业银行股份有限公司2016年度信息披露报告（草案）》；

（七）审议《关于修订<四川江安农村商业银行股份有限公司章程>的议案（草案）》；

（八）审议监事会《关于对本行董事、监事、高级管理层履职情况评价的报告》；

（九）审议《四川江安农村商业银行股份有限公司拟投资四川安岳农村商业银行股份有限公司股权的议案》；

（十）审议《四川江安农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案（草案）》；

（十一）审议会议其他材料。

三、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或委托他人参加会议的股东务必于2017年4月13日18：00前报名；逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，请于2017年4月13日18：00前通过电话或者亲自向原办理入股的营业网点报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的股东，请于2017年4月13日18：00前到原办理入股的营业网点确定委托代理人姓名，填写《授权委托书》有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%(352万股)，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（1764万股）。

四、出席会议

已经报名登记的股东或委托代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证明和持股证明报到；

（二）自然人股东代理他人出席会议的，凭授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到；

（三）法人股东委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖法人股东单位公章）、法定代表人或委托代理人身份证明和持股证明报到。

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必准时到本行各营业网点报名并提前到达会议地点,携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费等自理。

六、联系方式

（一）股东大会会务联系人：李兴智，联系电话：18081368052，0831-2622603。

（二）地址：四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号。

特此公告

四川江安农村商业银行股份有限公司董事会

二Ｏ一七年三月二十九日

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