四川珙县农村商业银行股份有限公司2019年股东大会第一次会议公告

四川珙县农村商业银行股份有限公司（以下简称：珙县农商银行）第二届董事会2019年第一次临时会议决定召开珙县农商银行2019年股东大会第一次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2019年6月30日（星期日），预计会期半天。

股东及代理人登记入场时间：上午8点20分—8点50分。

会议正式开始时间：上午9点。

二、会议地点

珙县人民政府会议中心二号会议室。

三、参会人员

珙县农商银行股东及委托代理人、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

四、审议事项

1.审议《关于修改四川珙县农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

2.审议《四川珙县农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告（草案）》；

3.审议《四川珙县农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告（草案）》；

4.审议《四川珙县农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告（草案）》；

5.审议《四川珙县农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案（草案）》；

6.审议《四川珙县农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案（草案）》；

7.审议《四川珙县农村商业银行股份有限公司2018年度股金分红暨变更注册资本的议案（草案）》；

8.审议《四川珙县农村商业银行股份有限公司2018年非执行董事薪酬分配方案》；

9.审议《四川珙县农村商业银行股份有限公司2018年非职工监事薪酬分配方案》；

10.听取《四川珙县农村商业银行股份有限公司监事会对2018年度董事会及其成员、监事会及其成员、高级管理层及其成员履职评价结果报告》；

11.听取《关于刘祥荣不再担任四川珙县农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事长的报告》；

12.听取《四川珙县农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易情况专项报告》；

13.听取《四川珙县农村商业银行股份有限公司2018年度三农金融业务开展情况的报告》；

14.见证律师宣读法律意见书。

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2019年6月24日18时前报名；逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关规定如下：

（一）拟参加会议的股东，请在2019年6月24日18时前亲自到珙县农商银行或通过传真和短信方式报名（联系人和联系电话附后）；

（二）拟委托他人参加会议的自然人股东，请在2019年6月24日18时前到珙县农商银行当面确定受托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交受托代理人；拟委托他人（指法定代表人以外的自然人）参加会议的法人股东，请该股东法定代表人在2019年6月24日18时前到珙县农商银行当面确定受托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名并加盖法人公章后交受托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过珙县农商银行股本总额的2%（363万股），代理企业法人股份加本法人股份合计金额不得超过珙县农商银行股本总额的10%（1817万股）。

六、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证和持股证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、代理人身份证和持股证明报到；

（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和持股凭证。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

八、会务联系

联系人：周玲

联系电话：0831－4310526

短信报名电话：18181686566

邮编：644500

传真：0831－4318731

通讯地址：珙县巡场镇滨河东街南一段17号

特此公告

2019年6月10日

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