四川高县农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

四川高县农村商业银行股份有限公司（以下简称“高县农商银行”）第二届董事会第十九次会议决定召开高县农商银行2020年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2021年6月25日（星期五），会期半天

（二）股东及代理人登记入场时间：上午8:30—9:00

（三）会议正式开始时间：上午9:10

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：高县碧海大酒店二楼中会议室（高县庆符镇滨江西路149号）

（七）会议出席（列席）人员：截至2021年6月4日登记在册的本公司全体股东及委托代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

二、会议议题

1.审议第二届董事会工作报告

2.审议第二届监事会工作报告

3.审议第三届董事会董事、监事会非职工监事选举办法

4.审议关于提名第三届董事会董事的议案

5.审议关于提名第三届监事会非职工监事的议案

6.选举第三届董事会董事、监事会非职工监事

7.审议董事会2020年度工作报告

8.审议监事会2020年度工作报告

9.审议2020年财务决算报告

10.审议2020年利润分配预案

11.审议2021年财务预算方案

12.审议2020年非执行董事薪酬分配方案

13.审议2020年非职工监事薪酬分配方案

14.听取监事会对董事会、监事会及高级管理层及其成员2020年度履职评价报告

15.听取2020年度关联交易情况专项报告

16.听取2020年度三农金融业务开展情况的报告

17.依本行章程规定提交股东大会审议的其他临时提案（如有）

三、会议登记

（一）登记时间：2021年6月7日至2021年6月20日（节假日除外），每天9:00—12:00、14:30—17:00，逾期未登记视为放弃本次股东会的参会权与表决权。

（二）登记地点：本行董事会办公室及辖内各营业网点。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

3.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（372万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（1863万股）。

4.股东被限制表决权的，其被限制部分股权不计入本次股东大会有表决权股份内，不享有在本次股东会上的表决权。

四、其他注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书，验证入场。未进行会议登记且未在规定的登记入场时间内到达会场的股东，经身份核实后可以进入会场，但不参与投票表决。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

（三）参会人员按照会议疫情防控要求，入场需测试体温、出示健康码并佩戴口罩。

（四）会议联系部门：高县农商银行董事会办公室

联系人：杨亿坤，联系电话：0831—5423601，邮编：645154

特此公告

四川高县农村商业银行股份有限公司董事会

2021年6月4日

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