四川高县农村商业银行股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的公告

四川高县农村商业银行股份有限公司（以下简称“高县农商银行”）第二届董事会第十二次会议决定召开高县农商银行2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2020年6月30日（星期二），会期半天

（二）股东及代理人登记入场时间：上午8：30-9：00

（三）会议正式开始时间：上午9：10

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：高县碧海大酒店二楼中会议室（高县庆符镇滨江西路149号）

（七）会议出席人员：本行股东及委托代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

二、会议议题

1.审议董事会2019年度工作报告

2.审议监事会2019年度工作报告

3.审议2019年财务决算报告（草案）

4.审议2019年利润分配预案

5.审议2020年财务预算方案（草案）

6.审议2019年度股金分红方案

7.审议监事会对董事会、监事会及高级管理层及其成员2019年度履职评价报告

8.审议2019年非执行董事薪酬分配方案

9.审议2019年非职工监事薪酬分配方案

10.审议《关于实施股权托管的议案》

11.审议《关于股权托管事宜股东大会对董事会特别授权的议案》

12.听取2020-2022年战略发展规划

13.听取2019年度关联交易情况专项报告

14.听取2019年度三农金融业务开展情况报告

15.需由股东大会审议的其他事项。

三、会议登记

（一）登记时间：2020年6月8日至2020年6月19日（节假日除外），每天9：00-12：00；14：30-17：00，逾期未登记视为放弃本次股东会的参会权与表决权。

（二）登记地点：本行董事会办公室及辖内各支行

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

3.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（372万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（1863万股）。

4.股东被限制表决权的，其被限制部分股权不计入本次股东大会有表决权股份内，不享有在本次股东会上的表决权。

四、其他事项

（一）会议联系方式：高县农商银行董事会办公室

（二）联系人：杨亿坤

（三）联系电话：0831-5423601

（四）邮编：645154

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川高县农村商业银行股份有限公司董事会

2020年5月29日

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