四川高县农村商业银行股份有限公司公告

根据四川高县农村商业银行股份有限公司（以下简称高县农商银行）《章程》规定，经高县农商银行董事会研究，决定于6月8日召开高县农商银行2016年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2017年6月8日。股东及代理人验证（身份证、持股凭证、授权委托书）入场时间：上午8时至8时50分，会议正式开始时间：上午9时，会期预计半天。

二、会议地点：华晨符江宾馆二楼中会议室（地址：高县庆符镇滨江西路149号）。

三、参会人员：高县农商银行股东及委托代理人、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

四、审议事项

（一）听取审议《高县农商银行2016年度董事会工作报告》的议案

（二）听取审议《高县农商银行2016年度监事会工作报告》的议案

（三）听取审议《高县农商银行监事会对董事会及董事会成员2016年度的履职评价报告》的议案

（四）听取审议《高县农商银行监事会对高级管理层及其成员2016年度履职评价报告》的议案

（五）审议《高县农商银行2016年度会计决算方案》的议案

（六）审议《高县农商银行2016年度利润分配方案》的议案

（七）审议《高县农商银行2016年度股金分红方案》的议案

（八）审议《高县农商银行2016年度信息披露报告》的议案

（九）审议《高县农商银行公司章程修订》的议案

（十）审议《高县农商银行股东大会授权董事会修订章程》的议案

（十一）审议《高县农商银行2017年战略发展规划》的议案

（十二）审议《高县农商银行2017年财务预算方案》的议案

五、报名登记

高县农商银行股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决。拟亲自出席会议或委托他人出席会议的股东，务必于2017年5月27日下午6时前报名，逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自出席会议的股东，可通过电话联系报名，也可亲自到高县农商银行会务组或当地支行报名登记。

（二）拟委托他人出席会议的股东，应到高县农商银行会务组或当地支行确定委托代理人，同时领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理人代理自然人股权加本人股权总额不得超过本行股本总额的2%（331万股），代理企业法人股权加本人股权合计总额不得超过本行股本总额的10%（1657万股）。

六、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

七、会务联系人

陈凤玲联系电话：0831-5422018，13558956008

何勇君联系电话：0831-5423601，13708295215

通讯地址：高县庆符镇兴盛路1号

邮编：545154

特此公告

四川高县农村商业银行股份有限公司

2017年5月17日

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