四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司 关于召开股东大会第九次会议的公告

根据四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司（以下简称：长宁竹海农村商业银行）第三届董事会第四次会议决议，我行决定于2017年5月23日召开股东大会第九次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2017年5月23日（星期二），预计会期一天。

股东及代理人登记入场时间：上午8点30分—9点20分。

会议正式开始时间：上午9点30分。

二、会议地点

长宁县竹海大酒店会议室。

三、参会人员

（一）长宁竹海农村商业银行股东及其委托代理人；

（二）见证律师；

（三）其他有关人员。

四、会议内容

本次会议审议议案九项，听取报告两项。

（一）审议并表决《长宁竹海农村商业银行2016年度董事会工作报告》；

（二）审议并表决《长宁竹海农村商业银行2016年度监事会工作报告》；

（三）听取《长宁竹海农村商业银行2016年度经营情况报告》；

（四）听取《关于监事会对董事、监事2016年度履职情况的评价报告》；

（六）审议并表决《长宁竹海农村商业银行2016年度会计决算方案》；

（七）审议《长宁竹海农村商业银行2016年度利润分配方案》；

（八）审议并表决《长宁竹海农村商业银行2016年度股金分红及分红转增注册资本方案》；

（九）审议并表决《长宁竹海农村商业银行2017年度经营计划》；

（十）审议并表决《长宁竹海农村商业银行2017年度财务预算方案》；

（十一）审议并表决《修改长宁竹海农村商业银行章程的议案》；

（十二）见证律师宣读法律意见书。

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟参加（或委托他人参加）会议的股东务必于2017年5月13日前报名；逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，可通过电话向原办理入股的营业网点（详见附表）联系报名，也可以于2017年5月13日前亲自到原办理入股的营业网点报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的股东，务必于2017年5月13日前到原办理入股的营业网点确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（即423万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（即2116万股）。

六、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理人凭授权委托书和代理人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

授权委托书见附件。

七、会务联系

联 系 人：王园月

联系电话：0831-4629928

王业容 0831-4620376

邮编：644300

传真：0831-4620376

通讯地址：长宁县长宁镇安宁路二段156号

八、其他事项

（一）有关本次股东大会的会议材料将备置于我行董事会办公室或各营业网点，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公司公章的法人营业执照复印件（适用于法人）。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

二〇一七年五月三日

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