“大能人”诈骗熟人终落网, 谎称自己能补工龄、补医保、办理退休退职等而走红涉及七个乡镇,受害人数达60多名,诈骗现金150万元

一个其貌不扬的中年人,以能帮助他人补办工龄、补交医疗保险,办理退休、退职等手续,而走红招远市,被当地群众奉为“大能人”。近日,警方经过缜密侦查,成功将涉嫌诈骗犯罪的“大能人”步成功抓获归案。

YMG记者姜春康通讯员徐忠国忠晓雷

巨款送给“大能人”没了信

“我可能是被人骗了,20多万啊,怎么办呢?”6月18日上午,市民王先生来到招远市公安局报案称,他和亲友被步成功骗了21万元,而现在他突然“消失”了。原来,王先生与步成功是2011年4月认识的。此前,他的姐姐因为到了退休年龄,需要补办养老保险,可是不知道其中程序,便通过熟人介绍认识了步成功。没想到,经过人家一番运作,这养老保险还真给办成了,王先生感觉自己是遇到了“大能人”。几天后,王先生抱着试试看的心态,打电话联系步成功:“步大哥,我想给我妻子办理个养老保险,你看能行么?”对方满口答应道:“这点小事,没问题,四五千元的活动费就能搞定。”王先生听了感觉十分惊喜,第二天就给送去了4000元钱,然后回家安心等消息了。时间过去一个多月,步成功主动联系王先生说,指标名额已经搞到,不过还要花费四五万元,其中的3.8万元是用于买工龄的。过了几天,步成功又向他要了19000元打点关系,就这样王先生所求之事全部办妥。通过这件事,王先生在亲朋好友眼中也成了“能人”。接下来,慕名来找王先生办事的亲朋好友开始络绎不绝。同事的妻子办理病退找王先生帮忙,送上19000元“活动费”;老同学办理退职,给王先生送上30000元;因为自己的身后有步成功这个“大能人”撑腰,在近一年时间内,找到王先生办事的人陆续达到十几位,他都满口答应下来,可是步成功为人办事的效率却没有先前那么快当了。“我找你办的事咋样了,有信了没?”“快了,快了,急什么,我这出差,先不跟你说了。”其间,王先生也多次打电话或亲自找到步成功询问情况,他不是称没办好就是工作忙,不是在开会就是外地出差,最后竟然连电话也打不通了。

中间人哀叹“好心办了坏事”

一晃将近两年。时隐时现的步成功令王先生琢磨不透,许多花了钱的亲朋好友见事情仍无头绪,心里也开始产生了种种疑虑,他们隔三差五跑到王家询问情况,络绎不绝的造访者也让王先生感到阵阵恐慌。他粗略算了一下,从2011年5月到现在,一共给步成功“活动费用”竟达20多万元。“我真没想到,居然给了他这么多钱了!”此时王先生预感到后果的严重性,万般无奈之下,便向公安局经侦部门报了案。“本想着做这事儿是我受益,大伙儿也受益,没想到现在人都找不到了,八成是被骗了。”一脸苦涩的王先生说。自己是一个老实本分的人,拿到亲友给的办事钱,紧张得经常睡不好觉,心想只要将钱交给步成功就算大功告成,根本没想能陷入骗局。“如果不是相信这个‘大能人\’,我怎么也不会把这么多钱全交出去。”王先生说。可眼下,他觉得自己是好心办了坏事。

“大能人”骗术殃及半个招远

接到受害人的报案后,招远市公安局立即从辖区泉山派出所选派精干力量与经侦大队组成专案组,迅速展开立案调查。在深入走访中,专案组民警发现,被步成功诈骗的人员不仅仅是王先生等人,还涉及夏甸、毕郭、蚕庄、张星、大秦家等七个乡镇,受害人数达60多名,而且诈骗手段呈“金字塔”形式。专案民警发现,在每个乡镇都有一两位熟悉步成功的人,由他们介绍亲朋好友办理退休、退职、养老保险等业务。民警在现场调查时,很多受害人还蒙在鼓里,以为交上钱了,自己的事准能办成。

夏甸镇61岁的村民兰某就是受害者之一。2012年,他向亲友借了60000元,在熟人的介绍下找步成功去办理养老保险。当专案组民警找其调查情况时,兰某还打算过几天满了60周岁去办理退休呢。他不敢相信这是骗局,一脸茫然地凑到民警眼前:“他不会真是骗子吧,那可是我东拼西凑才弄到的钱啊,要是不能办退休,往后的日子可怎么过啊?”看着老人一贫如洗的家境和那无助的眼神,民警们感觉肩上的担子更重了。为了尽快弄清案件真相,尽快将犯罪分子绳之以法,给人民群众一个满意的答复,专案组民警一边安抚受害群众,一边克服摸排困难,利用中午或早晚时间深入田间地头,调查取证。同时,招远警方组织力量对步成功实施抓捕。民警还主动找其家人做工作,多次给步成功手机发规劝短信,迫于警方压力,8月15日,步成功投案自首了。在接受讯问期间,民警发现步成功供述的案情与实际情况存在诸多疑点。他坚称是借别人的钱款、打过收据,企图逃避诈骗犯罪的字眼,经过长时间的较量,最终突破了犯罪嫌疑人的心理防线,步成功对2011年5月至今,以帮助他人办理退休、退职、养老保险等方式,诈骗64人、现金150万元的犯罪事实供认不讳。

传统心理作怪不懂政策被骗

到底是什么原因让受害人如此信任步成功呢?正是一些群众不了解相关政策,存在着“找熟人好办事”的心理,让步成功发现了行骗的空隙。“其实只要符合条件,到劳保事业处大厅都可以办理职工养老保险,但有些农村人不懂得政策,也不知道办理过程,就得托我帮忙办理。”步成功说。据了解,从2011年开始,步成功收到的这些钱,全部被用来炒了外汇。“我在网上看见一家OXP外汇投资公司,就开设了几个账户,开始炒外汇,本来我是赚了钱的,可后来公司出了问题。”步成功说。据他介绍,炒外汇本来赚了30万元人民币,可是春节前他想把钱提出来时,公司表示要到春节后才能提钱,而正月初八公司发公告说国内分公司被关闭了,他投进去的这些钱瞬间都成了泡影。“我本来没想把这些钱留下,就是寻思这些钱反正在我手里,不如用来炒外汇多赚几个,到时候再还给他们。”步成功说。而他不知道,他的行为已经触犯了刑律。目前,犯罪嫌疑人步成功已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步审理中。(文中犯罪嫌疑人为化名)

□警方提示

警惕“杀熟”诈骗

民警提醒,大家一定要警惕“杀熟”诈骗。该案件中,步成功以能帮忙办理退休、退职、养老保险等方式进行诈骗,跟受害人多是熟人介绍,感觉心里有“底”有关。

通过调查,这些帮助亲友办理养老保险的介绍人,同样也是受害人,可是却没能及时识破骗局,反而成了“帮凶”。此类案件犯罪分子就是借用“熟人”这层关系进行诈骗,而受害人往往碍于面子不好意思催促事情的进展,导致事件一拖再拖。民警提醒,只要市民保持清醒的头脑,做到“三思而后行,三查而后行”,在大多数情况下是可以避免上当受骗的。

新闻推荐

烟台四村成为“中国传统村落”

YMG记者滕新书通讯员张丕基记者昨天从招远有关部门获悉，国家住房城乡建设部、文化部、财政部日前联合发出了《关于公布第二批列入中国传统村落名录的村...

招远新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是招远市这个家。