一个嫌疑账户一天流转资金2个亿

近日，蓬莱市公安局反电诈专案组在烟台市公安局反电诈中心的指导下，经过连续18天的奔波，辗转5000余公里，南下广州深圳抓获15 名犯罪嫌疑人，成功打掉“*耀国际”电信诈骗平台。

2017年12月至2018年3月，蓬莱市民朱先生在网络上被人以炒股票交流为名拉进一 QQ 群，在被该群内的讲师及水军进行“洗脑”后，开始在一名为“*耀国际”的金融平台炒外汇期货，先后被诈骗33万余元。

接报案后，蓬莱公安迅速成立专案组，网安民警调取了大量数据进行研判，很快梳理出犯罪团伙的组织架构和部分嫌疑人的准确信息。经查，犯罪嫌疑人陈某伙同他人在没有任何外汇交易牌照的情况下，租用上海某公司服务器，搭建外汇交易期货平台--“*耀国际”，并分技术组、支付对接组、客服组、代理组等，采取在全国各地召收代理商，由代理商组成讲师、助理、水军诈骗团队，骗取各地股民加入诈骗团队QQ 和微信群的方式，欺骗股民加入其所谓的期货平台“*耀国际”开展虚假的外汇期货交易。

股民投入的资金首先进入第三方支付平台进行流转，诈骗团伙中的讲师先让股民在平台中赢利，然后在股民投入大量资金后，采取篡改后台数据的手段，使得大量资金在平台内急剧蒸发，由于作案手段隐秘，大部分被骗的股民直到案发，都以为亏损是由于自己炒期货水平不高造成的，而没有发现其中的猫腻。

根据目前已掌握的情况，专案民警介绍说，“*耀国际”自上而下共有七级代理，涉及数百个公司，而受害者更是遍布全国各地，在民警查获的众多嫌疑账户中，仅一个账户一天的资金流转就达到2亿元人民币。

该案体量巨大，仅查获的文字物证就达到7.8G 的容量，且嫌疑人的反侦查意识强、专业性强，侦查难度前所未有。 8月3日，32 名专案民警南下广州开展最后的调查取证及抓捕工作，至8月20 日凯旋，18 天中，每天走访、取证、研究案情至夜里12点；8月14日、16日，抓捕行动的两天，民警们都是忙到凌晨4点才休息。

8月14日和16日，专案组民警分别在广州和深圳开展集中行动，抓获犯罪嫌疑人梁某、陈某等15 名犯罪嫌疑人。 8月20 日下午6时许，一辆粤A牌照的大客车缓缓驶入蓬莱市公安局刑侦大队，车门打开，12 名全副武装的特警押解着12 名电信诈骗嫌疑人鱼贯而出，至此蓬莱公安成功打掉“*耀国际”电信诈骗平台，取得了打击电信诈骗犯罪的阶段性胜利。

目前，犯罪嫌疑人梁某、 陈某等12 人已被刑事拘留，李某等3 人被取保候审，案件正在深挖之中。

【曲  岩  李明霞】

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