嫌疑账户一天流转资金2个亿, 蓬莱公安万里追踪,打掉一电信诈骗平台

晨报讯(YMG记者衣文萍)8月20日下午6时许,一辆粤A牌照的大客车缓缓驶入蓬莱市公安局刑侦大队。车门打开,12名全副武装的特警押解着12名电信诈骗嫌疑人鱼贯而出。在经过连续18天的长途奔波、前后辗转5000余公里,蓬莱公安反电诈专案组在烟台市公安局反电诈中心的大力支持下,成功打掉“×耀国际”电信诈骗平台,先期抓获12名犯罪嫌疑人,取得了打击电信诈骗犯罪的阶段性胜利。

2017年12月至2018年3月,蓬莱市民朱先生在网络上被人以炒股票交流为名拉进一个QQ群,在被群内的讲师及水军“洗脑”后,开始在一名为“×耀国际”的金融平台炒外汇期货,先后被诈骗33余万元。接报案后,蓬莱公安迅速成立专案组,网安民警调取大量数据研判,从资金流、网络信息流、通信流分别开展工作,梳理出犯罪团伙的组织架构和部分嫌疑人的准确信息。

8月14日和16日,专案组民警分别在广州和深圳开展集中行动,抓获犯罪嫌疑人梁某玉、陈某健等15名犯罪嫌疑人。

经查,犯罪嫌疑人陈某健伙同他人在没有任何外汇交易牌照的情况下,租用上海某公司服务器,搭建外汇交易期货平台———“×耀国际”,并分技术组、支付对接组、客服组、代理组等,采取在全国各地召收代理商,由代理商组成讲师、助理、水军诈骗团队,骗取各地股民加入诈骗团队QQ 和微信群的方式,欺骗股民加入其所谓的期货平台开展虚假的外汇期货交易。

股民投入的资金首先进入第三方支付平台进行流转,诈骗团伙中的讲师先让股民在平台中赢利,然后在股民投入大量资金后,采取篡改后台数据的手段,使得大量资金在平台内急剧蒸发。由于作案手段隐秘,大部分被骗的股民直到案发,都以为亏损是由于自己炒期货水平不高造成的,而没有发现其中的猫腻。

根据目前已掌握的情况,专案民警介绍说,“×耀国际”自上而下共有七级代理,涉及数百个公司,而受害者更是遍布全国各地,在民警查获的众多嫌疑账户中,仅一个账户一天的资金流转就达到2亿元人民币。

目前,犯罪嫌疑人梁某玉、陈某健等12人已被刑事拘留,李某萍等三人被取保候审,案件正在深挖之中。

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