兆海水产非法吸金两个亿, 雇佣传销人员，以高息分红为诱饵，吸引千余名群众参与

以进出口贸易为噱头,以高于银行利息几十倍的分红为诱饵,吸引千余名群众参与，非法集资2亿元……近日,芝罘公安分局经侦大队根据群众报案,查获一起非法吸收公众存款案,涉案的闫某等5名主要犯罪嫌疑人目前均已被芝罘警方依法刑事拘留。

YMG记者王轶通讯员周福基

最高月息达12%，吸收存款2亿余元

主要犯罪嫌疑人闫某是蓬莱市兆海水产负责人。闫某之前开办的装修公司赔了钱,听说通过非法集资方式可以快速吸收资金,于是在市区某大厦13楼租下办公室,成立兆海水产。后经人介绍认识犯罪嫌疑人车某、由某、武某,其中车某曾于2009年涉嫌网络传销,被公安机关处理过。闫某承诺给予车某月息10%,通过车某筹集资金。曾经从事网络传销的车某,凭借丰富的人脉资源,很快帮闫某扩散出水产公司的集资信息。车某向客户承诺,每笔存款给予6%-8%不等的月息,她还向一些大客户承诺,拉来存款另外返点,与传销拉人头的方式类似。从2012年8月至2013年12月,车某就发展了500多人,拉来8000多万元存款,自己则从中赚了300多万元。

除了车某,闫某又相继找来尤某、吴某等人帮其集资,给骨干的最高月息达到12%。几人以兆海水产为依托,以在蓬莱投资水产生意,并与国外有进出口贸易为由,于2012年8月开始面向公众高息揽存公众存款,要求“客户”最低1万起步,上不封顶。

案件侦查过程中,犯罪嫌疑人闫某称,非法吸收公众存款只是想筹集资金投资水产生意,并有与韩国、朝鲜进出口贸易的想法,虽然多次商谈,但未能成功。从2012年8月至2013年12月案发,车某与由某各吸收公共存款达8000多万,从中获利300多万;武某吸收公共存款达1200万,四人共向社会不特定人员吸收公共存款高达2亿余元。

建厂房购设备,只为让人“眼见为实”

警方调查发现,闫某除了租用某大厦的一间办公室外,还在蓬莱市贷款购买了5000平方米的厂房与设备用于加工海产品。闫某对外宣称自己的水产生意每年都有几千万的利润,还称自己在北京、西安、哈尔滨等有公司的办事处,经民警查实,所谓的办事处就是市场上普通的销售网点,其一系列说法无非是营造公司实力假象,让受骗群众相信其有能力担负高额利息。俗话说口说无凭。很多群众都感觉只有亲自到工厂参观,他们才会“眼见为实”放心投资。于是闫某用最初几个月吸入的数千万投资,将厂房翻新,又购进了一些新设备。为了让心存疑虑的受骗群众放心,闫某特意用车将有意向的投资者拉到工厂参观,还向参观者出示土地产权证,证明自己已经买下了5000平方米的厂区。许多受害群众正是看到该公司“有房有地有设备”,加之相信了被夸大的产值,才投资到该公司。而实际上闫某的水产生意每年仅有100多万的产值,实际利润更是少之又少,连银行贷款都无法负担。除了闫某的公司宣传,车某等三人也利用自己的人际关系在家中频频“拉人”。他们通过给受骗群众开具收据,并加盖兆海水产公章的方式,让受骗群众放心。其中车某还开办了一个信息铺,提供租房、找工作等信息的同时,更是利用自己之前的传销“经验”,介绍这项“投资业务”,许诺给拉人者好处费,从而不断向外传播,无形当中形成一种资金、广播网。

资金链断裂，警方抓捕兆海水产负责人

去年12月,烟台“小军投资”败露后,兆海水产融资遇阻,资金链逐渐断裂。今年1月份,因账户结余资金不足以支付返利,兆海水产负责人闫某在公众视野消失。在2014年春节前夕,就陆续有受骗群众来经侦大队报案。民警对案件受理后,立刻对闫某的身份及兆海水产进行调查。随着春节过后报案的群众越来越多,公安机关经查证予以立案,并随之对闫某进行了抓捕,于2月24日在蓬莱长途汽车站附近的小饭店将其抓获。目前芝罘警方已查封犯罪嫌疑人闫某名下房产2套,冻结、查封涉案账户10余个,案件还在进一步审理当中。据了解,现在警方正在拓展侦查方向,全力侦查非法集资资金下落。本案中的受骗群众多为“50后”中年妇女,目前已有600余名受骗群众报案,但与警方掌握的人数还有较大差距。民警呼吁那些获得高额利息的群众,其所得利息完全为非法所得,不受国家法律保护,行为涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得罪,应尽快到公安机关主动说明情况。民警提醒广大市民,特别是中老年群众,要对“高额回报”的投资项目冷静分析,遇到涉嫌非法集资的单位或者个人,应及时报警,避免上当受骗。

兆海水产咋忽悠的

以进出口贸易为噱头,以高于银行利息几十倍的分红为诱饵,吸引千余名群众参与，非法集资2亿元。

最高月息给你们12%，存款最低1万起步,上不封顶。

想致富就来存款吧。月息6%-8%,拉来存款另外返点。

水产生意每年有几千万的利润,在北京、西安、哈尔滨等有公司的办事处。

资金链逐渐断裂,账户结余资金不足以支付返利,兆海水产负责人消失，受骗群众纷纷报案。

民警提醒市民,遇到涉嫌非法集资的单位或者个人,应及时报警,避免上当受骗。

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