扯个洋名,一理财平台诈骗千万 莱阳警方历时40天侦破“国际WLF腾飞金融”集资诈骗案

本报记者张琪通讯员单晓萍胡建宏徐忠

一家投资理财平台,为了吸引人参与其中,竟然起了一个“洋气”的名字——“国际WLF腾飞金融互助平台”。就是这个名字,忽悠了好多不明白真相的群众。“国际”“WLF”几个很抢眼又具欺骗性的字眼,只不过是人为加上的噱头,“国际”是犯罪嫌疑人强加拼凑来的,而“WLF”的寓意竟然是“我来发”的中文缩写。

近日,莱阳警方历时40天侦破“国际WLF腾飞金融”集资诈骗案,该案涉受害群众1200余人,涉案资金1000余万元。

融资平台被投资者围攻,操作员报警求救

2016年6月9日,当天正是端午假期,就当人们还沉浸在节日的气氛中时,莱阳某广场一家写字楼里却并不平静,几十名群众围着一处写字间讨要说法,情绪越来越激动。

这家写字间正是“国际WLF腾飞金融互助平台”,17时许,这家金融互助平台的操作员王某承受不住压力,拨打了110。在报警电话中,王某称其受到许多投资人围攻、控制,其人身安全受到了威胁。

接警后,指挥中心当即指令辖区派出所出警,经现场了解,发现这家金融互助平台是操作员王某和其父亲王某某等人组织成立的。经调查,国际WLF腾飞金融互助平台涉嫌诈骗、传销等犯罪行为。

经过莱阳警方全面仔细调查,这起案件的主要犯罪嫌疑人有5名。分别是犯罪嫌疑人王某某(已刑拘)、王某、宋某某(两人均被逮捕)、刘某某(已取保)、孙某某(已刑拘)。

5人经事先预谋,自2016年4月至6月期间,在莱阳市某广场设立办公室开设资金盘,通过购买域名、租用国外服务器、购买平台程序,在网络上搭建WLF腾飞金融互助平台,以提供金融互助名义、支付注册会员高息、高额提成等手段,诱骗社会群众注册后加入,诈骗公众资金,非法牟利。

高额利息诱惑,投入万元日回报达150元

王某某等5人之间有具体分工。

几人商定,由宋某某负责在网上购买注册域名、联系租用服务器、购买平台运转程序、开发维护等技术支持。

由王某负责电脑具体操作、会员注册、资金匹配。

由王某某、刘某某、孙某某负责对外宣传、市场开发、拉人投资。

在宣传中,王某某等人采取口口相传、谎称有1000万元护盘保本资金等手段,以提供金融互助的名义,发展人员注册国际WLF腾飞金融互助平台后成为会员,每名会员每次提交1000-30000元不等的资金,并许以投资额日息1.5%高息。也就是说,投资者投入1万元,每天即可获得150元的高额回报。

高息诱惑下,不少人动心了。

除了高额利息,还有其他进项。比如每发展一名会员提成10%等奖励手段。

该金融互助平台从5月8日正式开盘后,仅仅一个月时间就发展会员1200余人,其中莱阳参与人员约1000人左右,外地参与人员约200余人。

因平台运转出现问题,导致周转资金不足,王某某等人多次商议,均未解决。6月9日凌晨,该团伙将平台强行关闭,造成受骗群众重大损失。

大学毕业生用积蓄理财,数万元一去不返

在本案中,不少受害群众都是中老年妇女,因为手头有存款,且文化水平不高,难免上当受骗,但受害者中也不乏高学历的大学毕业生,他们受骗也正是因为口口相传,禁不住诱惑而上当。

小刘是经过高中同学介绍而加入该平台投资的,他一共投入数万元本金,至今血本无归。

该平台如此吸引人,其运作模式是怎样的?办案民警进行了介绍。

会员注册:100元人民币+手机号+姓名,交予经理注册后进入后台,完善资料,点击提供帮助选择所要互助的金额1000-30000元,同一个账号,以第一次挂单为基准,后期排单金额可以增加但不能减少(最高增加金额不能超过自由排单上限30000元),小单推大单,按小单推荐管理奖金比例结算,防止恶意架空上级领导奖金。

静态日利息按1.5%计息,排单日开始计息,20天内皆有利息,超过20天不计利息。入场排队期4-10天,匹配后24小时内打款,并上传真实有效的打款凭证,收款确认时间为24小时,打款成功并确认96小时后解冻,解冻后可以随时提现。

除此之外,还有推荐奖、经理奖、见点奖、诚信奖等不同回报。

面对新型网络犯罪,应学会识假防骗

专案组经分析认为,这是一起利用传销模式运作、支付投资群众高额利息、结合互联网进行犯罪活动的新型网络犯罪,即带有传销性质,又带有非法集资性质,和传统的传销、非法集资犯罪模式截然不同。

公安部门提醒广大群众,面对高额诱惑,要学会识假防骗。

犯罪嫌疑人王某到案后,抱有侥幸过关心理,只承认跟着其父亲王某某进行传销活动,隐瞒其主要犯罪事实,辩称其仅仅在办公室操作电脑,不是主要成员,没有参与谋划决策,他父亲王某某也不是老板,而孙某某是老板。

案发后,犯罪嫌疑人王某某、宋某某、刘某某、孙某某已逃匿。王某到案后,专案组立即对犯罪嫌疑人几人办理了刑拘手续并网上追逃。

6月17日,宋某某回家取东西,被连日蹲点守候的侦查员当场抓获,当日被依法刑事拘留。

6月28日,专案组在掌握了大量证据后,认为审讯犯罪嫌疑人王某的时机已到,经过连续三天的提审,王某供述了伙同其父亲王某某等人,自2016年4月份以来,经预谋,开盘组建国际WLF腾飞金融互助平台,进行集资诈骗的犯罪事实。

7月18日上午,侦查员锁定了犯罪嫌疑人王某某在龙口的藏匿地点,并将其抓获。

7月20日,专案组根据线索在北京将犯罪嫌疑人刘某某一举抓获。

目前,案件正在进一步侦查中。

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