烟台市首例新型网络传销案告破 “蒙面”网络传销主犯落网

利用网络平台，以快速发财致富为诱饵，在网络上注册所谓的会员、发展“下线”，诱骗网民通过银行汇款交纳入门费，不到一年时间，共收取下线会员缴纳的入会费980万元。近日，莱阳市公安局经侦大队辗转五省十市，历时4个多月，奔波万余公里，终于将一个未曾谋面，身份不明，并且踪迹诡秘，住、行、联络从不使用自己真实身份，具备极强的反侦查意识的涉嫌网络传销主犯抓获，彻底摧毁涉及全国20余个省市拥有7000余名会员的“特殊”传销组织。

“交980元就能圆发财梦”

2011年3月27日，莱阳市经侦大队接群众举报称，在城区某门面房内有一批人正在进行非法传销活动。接报后，经侦大队立即组织警力到达现场，发现该处所谓“众联创业俱乐部”50余成员正在组织“学习”。

经查，该组织鼓动群众缴纳980元会费后成为该组织会员，并大力发展下线会员，收取下线会员缴纳的入会费，以发展人员的数量作为计酬的依据提取奖金。经对相关银行帐户查询，涉案交易额多达980余万元，警方迅速成立专案组进行侦查。

经调查，这个组织与以往的传销形式完全不一样，是典型的网络传销，隐秘性极强。因其不控制人员行动，仅是通过网络形式吸引下线，不易被发觉。其特点是，网络传销组织属单线联系，层级众多，逐级向上追查，过程漫长，上层传销人员往往在侦查活动一起步，便迅速“蒸发”。同时，网络传销人员多用虚假身份联系下线，下线根本不知道上线的真实身份。

针对这一新特点，经侦大队民警决定摒弃传统侦查模式，创新工作思路，运用多种新方法争取破案。

辗转五省十地市抓获嫌疑人

犯罪嫌疑人利用传销就是为了骗取钱财，民警立刻调取了众多被骗会员将资金汇入的账号，通过调取监控录像，犯罪嫌疑人的体貌特征被锁定。民警立刻赶赴广州，准备对犯罪嫌疑人进行抓捕。

通过多日的蹲点守候，民警终于在广东番禺县发现犯罪嫌疑人的踪迹。当民警准备对此人进行抓捕时，不巧的是当地公安曾经对其住处附近进行治安清查，犯罪嫌疑人已被惊动。通过对当地邻居的调查，民警发现犯罪嫌疑人老家是湖南长沙的，民警随即立刻赶往湖南布控。

由于调取了大量的取款嫌疑人体貌特征等监控信息，侦查员对嫌疑人的体貌、步伐特征已经极为熟悉，6月14日9时许，在嫌疑人进入侦查员的视线100米范围时，民警便一眼从人群中发现了嫌疑人，并一举将其抓获。

民警调查得知，自去年7月以来，犯罪嫌疑人周某伙同他人在互联网上建立网站，以搞资本运作为名，组织、领导传销活动，发展下线，收取下线会员的入会费，共收取下线会员缴纳的入会费980万元。其中，犯罪嫌疑人周某每天通过网上银行转账、自动取款机交易等方式发放下线佣金、分流转移资金，其个人非法获利80余万元。

通过周某的交代，民警将另一人锁定，并最终将该传销团伙的两名组织者均抓获归案，这也是烟台市首次侦破此类网络传销大案，并成功抓获其组织者。

嫌疑人声称半年可赚几百万

经莱阳市公安局经侦大队进一步调查，该传销组织叫“众联创业俱乐部”，在全国各地成立报单中心达几百个。从2010年7月份开始发展下线，在网络上以资本运作为幌子，采用“网上”和“网下”相结合的新型传销模式。

该传销组织以网上噱头大，由头新，列出极具诱惑的效益提成，诱人上当。在网站上作虚假宣传，声称“众联创业俱乐部”是唯一一家官方的正规运营平台。鼓吹个人只要缴纳980元即成为该组织会员，然后再发展下线，就能挣得业务拓展奖，会员拉到的人头越多，分成也越多，会员的下线再发展下家，他们会按比例给会员提成，以发展人员的数量作为计酬的依据提取奖金。声称半年时间就可以净赚几百万。低投入，高回报。

同时，该组织采用“网上”和“网下”“双管齐下”的传销模式。在宣传时一改以往那种打电话、上课的传统模式，取而代之以QQ聊天的方式将该组织网上注册、登记会员、缴费、查询业绩、兑现奖金、开展学术交流、成功秘诀等内容传授给被发展对象。而对于那些年龄大或者文化程度较低，不具备独立上网能力的发展对象，他们通过在各地成立报单中心，由报单中心专门负责进行网上登记和输入推介人的基本资料。

嫌疑人有20多张手机卡

嫌疑人落网后交代，其走的每一步都很谨慎，步步隐藏，活动空间跨度大，曲折隐晦，行踪避开直接关联，难以寻觅其踪迹。嫌疑人一般每次取款，都乘坐地铁走出很远再取，大多利用跨行ATM网点取款，可以不用向柜台提交身份证复印件，两分钟内迅速完成取款，从不逗留。

犯罪嫌疑人所持有20多张手机卡，没有一张是自己名下的，从来不长时间重复使用；其所掌握的每一张银行卡和网银U盾，都是其购买的利用他人信息登记并开通的；其每次住宿，从未用过自己的身份证；其上网的无线网卡，都是虚假信息登记的。并且，犯罪嫌疑人从不购买并使用汽车，不乘坐飞机、高铁等需要实名登记的通行工具，不办理相关优惠便捷的通卡。

据犯罪嫌疑人交代：“我不想留下关于自己的太多轨迹，多年来，我从来没有用过自己的真实身份，我以为自己做的天衣无缝，没想到还是被抓获。感觉自己被抓很意外，这几乎是不可能的事儿。”

“犯罪嫌疑人自认为不可能办到，我们的民警四十多天没有回家，在广州、湘潭、长沙、深圳等城市的各个街头蹲点守候，每个人都磨破了两双鞋，我们自嘲为都市的‘流浪汉\’，但是，只要坚持就一定会有成果。”莱阳经侦大队大队长尹青山告诉记者。

目前，此案正在进一步调查审理中。

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传销的两个基本组成要件

1.组织要件：即发展人员，组成网络。传销组织者承诺，只要参加者交钱加入后，再发展他人加入，就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线，以此组成上下线的人际网络，形成传销的“人员链”。

2.计酬要件：包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬，即以直接和间接发展的人员数量计提报酬，形成传销的“金钱链”。

另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩（即销售额）为依据计算和给付报酬，形成传销的“金钱链”。传销包括以下行为特征：1.交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；

2.直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3.上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或返利。

如果市民掌握传销的具体线索，可直接向当地工商行政管理机关、公安机关举报。

举报电话：工商行政管理机关12315公安机关110

YMG记者史崇胤通讯员孙学庆董建清摄影报道

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