各位股东:
根据公司章程,经第二届董事会第30次会议研究决定,定于2013年10月26日召开公司第三届股东会第一次会议。现将有关事宜通知(公告)如下:
一、会议时间:2013年10月26日(会期一
天)
上午8:00——8:50报到上午9:00正式开会
二、会议地点:延百集团黄土情大酒店(柳林火车站对面)
三、会议召集人:公司第二届董事会四、会议议程:
1、听取审议第二届董事会工作报告2、听取审议第二届监事会工作报告3、通报公司财务审计和资产评估结果4、审议公司《章程》修正案5、选举
五、参会人员:公司全体股东或其合法委托代理人
六、列席人员:公司非股东高层管理人员、顾问、律师
七、会议报到:
1、报到时间:2013年10月26日上午8:00—8:50
2、报到地点:延百集团黄土情大酒店大厅(电话:0911-8683333)
3、报到手续:出席会议的股东持本人身份证、持股凭证办理报到手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人持股凭证办理
报到手续,参会人员报到时领取会议资料。
八、其他:
1、股东确因特殊原因本人不能亲自参加会议的,可委托代理人参加会议,代理人必须是符合法律规定具有正常民事行为能力的自然人。委托代理人必须填写《授权委托书》。《授权委托书》可从报纸上裁剪或从延百网站下载,也可直接到延百集团公司综合办公室(百货大楼六楼)索取。填写授权委托书时委托人签名并加盖手印。
2、联系人:栾春林高永维电话:0911-2112328传真:0911-2112328
网址:www.sxybjt.com.cn邮箱:zhb@sxybjt.com.cn
特此公告
附:授权委托书
兹委托 先生/女士,代表本人出席延安百货大楼(集团)有限公司第三届股东会第一次会议,并对会议所有议案行使表决权。
委托人:
(手印)持股金额:
股权证编号:
受托人姓名:
受托人身份证:
委托日期:2013年 月 日
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