延安百货大楼（集团）有限公司关于召开第二届股东会第一次会议的通知

各位股东：

根据公司章程，经第一届董事会第34次会议研究决定，定于2010年11月19日召开公司第二届股东会第一次会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议时间：2010年11月19日（会期一天）上午8:00——8：50报到上午9：00正式开会

二、会议地点：延安宾馆大礼堂

三、会议召集人：公司第一届董事会四、会议议程：

1、听取审议第一届董事会工作报告2、听取审议第一届监事会工作报告3、审议公司《章程》修正案4、选举

五、参会人员：公司全体股东或其合法委托代理人

六、列席人员：公司非股东高层管理人员、顾问、律师

七、会议登记：

1、报到时间：2010年11月19日上午

8:00—8:50

2、报到地点：延安宾馆大礼堂

3、报到手续：出席会议的股东持本人身份证、持股凭证办理报到手续；委托代理

人持本人身份证、授权委托书、授权人持股凭证办理报到手续。参会人员报到时领取会议资料和纪念品卡。

八、其他：

1、股东确因特殊原因本人不能亲自参加会议的，可委托代理人参加会议，代理人必须是符合法律规定具有正常民事行为能力的自然人。委托代理人必须填写《授权委托书》。《授权委托书》可从报纸上裁剪或从延百网站下载，也可直接到延百集团公司综合办公室（百货大楼五楼）领取。填写授权委托书时委托人签名并加盖手印。

2、联系人：董建梅程鹏

电话：0911-2112328传真：0911-2113455网址：www.sxybjt.com.cn特此公告。

附：授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人出席延安百货大楼（集团）有限公司第二届股东会第一次会议，并对会议所有议案行使表决权。委托人：  持股金额：股权证编号： 受托人姓名：受托人身份证：委托日期：2010年月日

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