多部门有效联动重拳打击洗钱犯罪行为

近日，记者从人行雅安中支获悉，10月12日，雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件，这是雅安市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件，标志着人行雅安市、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度上取得了实质性成果，也显示了雅安市反洗钱工作机制、特别是反洗钱联席会议机制运行迈上了一个新台阶。

据悉，陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下，于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、胡某某（已另案处理）用于毒资转移隐藏，已构成洗钱罪。2020年9月15日，荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。2020年10月12日，荥经县人民法院经依法开庭审理，依据《刑法》第一百九十一条等规定，认定被告人陈某某犯洗钱罪，有自首和认罪悔罪情节，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，没收违法所得人民币五百元，并处罚金人民币六千元。法庭公开审理当日，人民银行、金融机构、社会群众40余人到庭进行了旁听，审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播。

在该案件的侦查、起诉、审判环节中，人行雅安市、县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用，及时跟进案件进展，与市、县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论，组织相关银行机构调取交易数据和分析工作，向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳，为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判，提供了有力证据支撑。

陈某某洗钱案的成功宣判，必将对类似提供资金账户、协助存取款、转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用，荥经县司法机关对洗钱罪侦办、起诉、审判的司法实践，也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。而雅安市首例洗钱案的判决，也对维护国家金融安全、夯实社会治理基础、扼制上游犯罪、维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。

记者 蒋阳阳

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