四川川投能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

股票代码：600674股票简称：川投能源 公告编号：2014-074号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年12月30日（星期二）上午9:30

● 股权登记日：2014年12月22日

● 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

● 本公司股票为融资融券标的，开展相关业务的证券公司可以按照相关规定参加本次股东大会。

一、会议召开的基本情况（一）会议届次：2014年第二次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开日期及时间

现场会议时间：2014年12月30日（星期二）上午9:30；

网络投票时间：2014年12月30日（星期二）9:30－11:30，13:00－15:00。（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（五）会议地点：成都市小南街23号川投大厦1601会议室（六）股权登记日：2014年12月22日（七）参会方式：

公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。

开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

合格境外机构投资者（QFII）参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。

公司股东、开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1.关于选举第九届董事会董事的提案报告；

第九届董事会各位董事候选人情况如下：（1）黄顺福：男，出生于1955年4月，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。中共十六大党代表，全国第十一届、第十二届人大代表，中共四川省委第八届委员，第九届省委候补委员，省委第七、八、九、十次党代表，省十届人大代表。

曾任四川省计经委工业综合处处长；四川省秀山县县委常委、副县长；四川省轻工业厅副厅长、党组成员；四川省雅安地委副书记；四川省轻工总会副会长、会长（正厅级）、党组副书记、书记；四川省交通厅常务副厅长、党组副书记（正厅级）；四川省南充市市委书记、市人大常委会主任；川投能源公司第六、七届董事会董事长。现任四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记；川投能源公司第八届董事会董事长。（2）金群：男，出生于1956年10月，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任航空部305厂厂长；中国航空工业供销四川公司总经理；四川新牧投资公司总经理；四川省投资集团公司总经济师；四川省投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任四川省投资集团有限责任公司董事、党委委员。（3）李文志：男，出生于1966年3月，中共党员，研究生。曾任四川省政府办公厅秘书一处副主任科员、主任科员、副处级调研员、正处级秘书；四川省投资集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、信息中心主任、总经济师；川投能源公司第六届、第七届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理；川投能源公司第八届董事会董事。（4）宁祖：男，出生于1956年8月，中共党员，硕士学位，国际职业经理人、教授级高级工程师。曾任四川嘉阳电力有限责任公司副总经理；四川川投电力开发有限责任公司副总经理；四川巴蜀江油燃煤发电有限公司扩建指挥部副指挥长。现任四川省投资集团有限责任公司能源部经理。（5）陈长江：男，出生于1959年12月，中共党员，硕士学位，经济师。曾任工商银行四川省分行副科级干部；先后在四川省委财经领导小组办公室、四川省政府办公厅、四川省政府财贸办公室担任副处长、正处级秘书；香港嘉陵集团公司成都办事处副主任；海南贝迪房地产有限公司副总经理、董事、代总经理、总经理；川投能源公司副总经理、常务副总经理；四川新光硅业科技有限责任公司总经理、党委书记、董事。现任川投能源公司党委副书记、纪委书记、工会主席。（6）毛学工：男，出生于1962年12月，中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册安全工程师。曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长；四川省经贸委电力处处长、综合处处长；雅砻江流域水电开发有限公司总经理助理。现任雅砻江流域水电开发有限公司副总经理。（7）缪希强：男，出生于1963年3月，中共党员，本科学位。曾任中国农业银行承德分行办公室副主任、信贷处处长；中国农业银行隆化县支行行长?；北京大地远通（集团）有限公司副总经理。现任北京大地远通（集团）有限公司董事；川投能源公司第八届董事会董事。（8）王民朴：男，出生于1952年1月，中共党员，学士学位，教授。曾任四川省计经委政治部宣传处副处长；中共四川省委工交财贸政治部综合处处长、政治部主任助理；四川省贸易厅副厅长；四川省酒类专卖管理局局长；四川经济管理学院党委书记；西华大学教授。现任川投能源公司第八届董事会独立董事。（9）盛毅：男，出生于1956年10月，中共党员，硕士研究生，经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长；四川省社会科学院经济研究所副所长；四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长；四川省社会科学院宏观发展研究所所长；四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长。现任四川省社会科学院副院长。（10）姚国寿：男，出生于1943年7月，中共党员，学士学位，主任编辑。曾任中国水利水电科学研究院秘书；水利电力部第六工程局政治部干事；成都水力发电学校党总支秘书；四川省电力工业局党组秘书；西南电业管理局党组秘书、秘书科（处）长；《西南电力报》社长兼总编辑。现任《四川水力发电》杂志常务副主编；《四川电力年鉴》副主编。（11）吕先锫:男，出生于1964年1月，中共党员，博士，注册会计师，注册评估师。曾任西南财经大学审计教研室副主任、主任、会计学院副院长。现任西南财经大学审计处处长、教授。

2.关于选举第九届监事会监事的提案报告；

第九届监事会各位监事候选人情况如下：（1）董建良：男，出生于1955年9月，中共党员，研究生学历。曾任四川省商业厅劳动人事处主任科员、副处长；四川省商业集团有限公司人力资源部、发展策划部部长、总经理助理；四川省五交化股份有限公司总经理、党委书记、董事长；四川省糖酒公司党委书记、总经理、法定代表人；四川省商业集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委书记、法定代表人；四川省投资集团有限责任公司党委副书记。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记；川投能源公司第八届监事会主席。（2）郑世红：女，出生于1963年9月，中共党员，研究生，高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计；二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、主任、资金财务部经理；川投能源公司第六届、第七届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司副总会计师、资金财务部经理；川投能源公司第八届监事会监事。（3）王静轶：女，出生于1975年10月，中共党员，本科。曾任四川川投资产管理有限责任公司财务部经理；四川川投水务集团有限公司副总会计师。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理。

3.关于增加公司注册资本（实收资本）的提案报告；

4.关于修订《公司章程》的提案报告。

以上议案均为普通决议案，其中第1、2项需分项表决。

上述提案详细情况见与本公告同时于2014年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司8届34次董事会决议公告》和《四川川投能源股份有限公司8届33次监事会决议公告》。

本次股东大会文件将于2014年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者予以关注。

三、会议出席对象（一）截至2014年12月22日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。（二）公司董事、监事、高级管理人员；（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法（一）登记手续：

凡符合上述条件的参会股东请持如下资料办理参会登记：

个人股东亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件；

法人股股东由法定代表人亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件（见附件2）；委托代理人参会的，办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照原件及复印件。（二）登记地点：

四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券事务管理部。（三）登记时间：

2014年12月26、29日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2014年12月29日收到。

其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

五、投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）

六、其他事项（一）会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。（二）联系方式：鲁晋川 黄 希

电话：86098649

传真：86098648

邮编：610015

七、备查文件

四川川投能源股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议及公告。

备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券事务管理部。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2014年12月13日

附件1:

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月30日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号 议案内容 同意 反对 弃权1 关于选举第九届董事会董事的提案报告 -- -- --

（1）选举黄顺福先生为第九届董事会董事

（2）选举金群先生为第九届董事会董事

（3）选举李文志先生为第九届董事会董事

（4）选举宁祖先生为第九届董事会董事

（5）选举陈长江先生为第九届董事会董事

（6）选举毛学工先生为第九届董事会董事

（7）选举缪希强先生为第九届董事会董事

（8）选举王民朴先生为第九届董事会独立

董事

（9）选举盛毅先生为第九届董事会独立董事

（10）选举姚国寿先生为第九届董事会独

立董事

（11）选举吕先锫先生为第九届董事会独

立董事2 关于选举第九届监事会监事的提案报告 -- -- --

（1）选举董建良先生为第九届监事会监事

（2）选举郑世红女士为第九届监事会监事

（3）选举王静轶女士为第九届监事会监事3

关于公司增加注册资本 （实收资本）的提

案报告4 关于修订 《公司章程》的提案报告

附件2：

股东会回执

本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹登记参加四川川投能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

联系电话：

股东账户号码：

身份证（或营业执照）号码：

持股数（股）：

股东签名（法人股东盖公章）：

2014年 月 日

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。总提案数：16个

一、投票流程（一）投票代码（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：（三）表决意见（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例（一）股权登记日 2014年12月22日 A股收市后，持有四川川投能源股份有限公司A股（川投能源600674）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《\\172.16.10.249\ppp\广告\各部门提案\证券部\关于召开2013年度股东大会 的 提 案 报 告 .doc -_Toc351026389#_Toc351026389关于公司增加注册资本（实收资本）的提案报告》投同意票，应申报如下：（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《\\172.16.10.249\ppp\广告\各部门提案\证券部\关于召开2013年度股东大会 的 提 案 报 告 .doc -_Toc351026389#_Toc351026389关于公司增加注册资本（实收资本）的提案报告》投反对票，应申报如下：（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《\\172.16.10.249\ppp\广告\各部门提案\证券部\关于召开2013年度股东大会 的 提 案 报 告 .doc -_Toc351026389#_Toc351026389关于公司增加注册资本（实收资本）的提案报告》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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