这个团伙被一锅端

典型案例发布·雅安

本报讯（李月萍 四川法治报全媒体记者 杨棕贤）13日，雅安市公安局召开“2021年国家网络宣传周”新闻通气会，会上发布了关于网络安全的典型案例，用身边的案例警示广大市民切实提高法律意识。

近年来，不少人热衷于“炒币”，虚拟货币也一直很“火”。不少不法分子也盯上这一领域，利用虚拟币交易来从事“洗钱”活动。今年，雅安市公安局接到线索反映，本地网民李某可能涉嫌利用银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查，发现犯罪嫌疑人张某在汉源县招募李某等人成立工作室，利用USDT虚拟货币交易平台从事洗钱活动。汉源县公安局民警在侦查中发现张某与“上家”余某、谢某等人联系，利用银行卡、支付宝等方式接收境外涉嫌犯罪资金。随后，按照余某、谢某等人指示，通过虚拟货币交易平台购买虚拟币，并转入指定平台账户，其从中抽取“佣金”。2020年11月至2021年4月期间，张某团伙共接收“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元，从中抽佣获利 40 余万元。

今年 4 月底至 8 月中旬，专案组民警先后前往云南、重庆、广东等地，抓获以张某为首的犯罪嫌疑人30余名，查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件，查扣赃款购买的汽车6辆，现金60余万元，冻结虚拟币账户8个。民警说法别成为“洗钱”活动的帮凶

民警介绍，无论是传统犯罪还是新型犯罪，越来越多的网络诈骗、赌博、色情类案件中出现了利用虚拟货币对犯罪资产进行隐匿、转移的情况。由于虚拟货币具有匿名性、加密性、全球化等特点，近年来犯罪分子利用虚拟货币从事违法犯罪活动的情况呈上升趋势。

民警提示，广大网民要认清“洗钱”的本质危害，树立自我保护意识；要增强理性投资意识，明白虚拟货币投资和交易不受法律保护，部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子兜售产品，如果购买，不仅可能蒙受巨大的经济损失，更可能会无意间成为“洗钱”违法行为中的一个环节；要打消侥幸心理，任何试图通过虚拟货币“洗钱”等违法犯罪的行为必将受到法律严惩。

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