咄咄逼人的“亲人” 泾阳联社成功拦截一起金融诈骗案件 追回3万元

通讯员 苏醒

炎炎夏日，酷暑难耐，但泾阳联社姚坊信用社门前却人头攒动，到底发生了什么事？原来，姚坊信用社联合民警拦截金融诈骗，并成功追回3万元。

观察敏锐 感知骗局

7月19日下午，一位老人在一位操着外地口音的年轻女子的陪同下，来到姚坊信用社办理存单支取并汇款业务。老人将存单及汇款凭条递进柜台，连续3次输错密码，柜员告知需要挂失密码。此时，柜员苏醒发现汇款凭条中填写的收款方名称为咸阳银杏敬老院，凭借多年工作经验，怀疑这可能是个骗局。

各个击破 识破骗局

临柜人员开始询问老人陪同的这位女子是谁？给谁汇款？汇款方为什么是敬老院？老人称这位女子是他的女儿。柜员便要求老人提供户口本、身份证及陪同人的身份证。柜员通过户口本中老人女儿身份证号码的对比，发现该女子与老人的女儿并非同一人。为了证实此人身份，信用社工作人员立即联系村委会。在此过程中，又进来一名操着外地口音的男子，他声称是老人的侄子，男女二人言辞激烈，咄咄逼人。

正在此时，老人所在村的村主任闻讯赶来，确认这位女子并不是老人的女儿，并劝说老人不要办理汇款业务。老人又称其是“干女儿”，并执意汇款。

齐心协力 追回骗款

谎言拆穿后，村主任立即将这二人乘坐车的车钥匙拔掉避免其逃跑，并迅速拨打110报警。主任及会计耐心询问老人，得知在此之前老人已经将3万元转给“干女儿”。民警了解情况后，要求其出示证件。但是这二人什么也拿不出来，并且神情恐慌，含糊其辞。民警立即要求其退回已汇出的3万元。

经了解得知，现场的男女二人均是诈骗团伙，他们欺骗老人只需交纳4万元定金就可每月领取分红和利息，还可免费旅游和领取国家补助。正是因为家庭感情的缺失及骗子的巨大诱惑，使得老人误将骗子当成“亲人”。

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