招行西安分行 阻止一起电信网络诈骗

6月28日一早，西安某制药公司财务总监一行专程来到招商银行西安分行，送上写有“护航企业勇担当，金葵情暖长安城”的锦旗及感谢信，表达对招商银行的真诚谢意。

据悉，6月23日下午，上述企业财务人员接到其负责人QQ发送的指令，要求向某个人发起大额转账。该财务人员由于缺乏经验，慌乱之中将近百万资金汇出至某个人账户。招商银行客户经理发现该笔转账与企业日常结算习惯不符，判断很可能为网络电信诈骗，第一时间联系分行运营管理部，明确告知该客户可能遭遇网络诈骗，须立即止付该笔资金。由于对公转私业务用途的严格审核，该笔款项尚未支付，为成功制止该笔网络诈骗赢得了宝贵时间。随后，招行客户经理与企业负责人及相关财务人员了解情况，通过快速沟通，确定该笔转账为电信网络诈骗，犯罪分子在盗取企业负责人QQ后，伪冒企业负责人对财务人员发出命令，要求其通过网银向个人转账。随后，招商银行相关部门协同配合，及时撤销了该笔业务，成功为客户避免了近百万元的损失。本报记者张翌晨

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