西安迈拓机械制造有限公司2018年8月21日临时股东会会议通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西安迈拓机械制造有限公司公司章程》的有关规定，本公司监事刘子杰提议召开临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2018年8月21日上午9时

二、会议地点

西安市西二环南段281号天翼新商务酒店5楼D会议厅

三、与会人员

出席人员：公司全体股东（苗柳河、刘子杰，孙卫星、常俊德、李西安）

列席人员：北京盈科（西安）律师事务所律师、公证员等会议记录人员。

四、会议审议事项

（一）依据《关于股权经营权分离及确定经营人经营期限的决议》，提请审议终止苗柳河代理经营相关事项

2009年12月，公司股东会做出的《关于股权经营权分离及确定经营人经营期限的决议》中约定：苗柳河为公司代理经营人，代理经营期限为2010年1月1日-2017年12月31日，现苗柳河代理经营期限届满，终止其代理经营。

（二）提请审议关于西安康胜会计师事务所于4月13日出具的西康胜会审字【2018】1-510号专项核查报告

1.审议西安康胜会计师事务所于2018年4月13日出具的西康胜会审字【2018】1-510号《专项核查报告》；

2.审议代理经营期内（2010年1月1日-2017年12月31日）公司新增各项资产（包括但不限于固定资产、流动资产等）之归属。

（三）提请审议取消公司总裁制度

1.公司取消总裁制度；

2.罢免苗柳河总裁职务；

3.按照本决议修改公司章程。

（四）提请审议取消公司董事会制度，设立执行董事制度

1.公司取消董事会制度，罢免苗柳河董事长职务；

2.设立执行董事制度，选举常俊德为公司执行董事；

3.按照本决议修改公司章程。

（五）提请审议将公司法定代表人由苗柳河变更为常俊德

1.罢免苗柳河西安迈拓机械制造有限公司法定代表人身份；

2.选举常俊德为公司新任法定代表人；

3.按照本决议修改公司章程。

（六）提请审议明确原代理经营者、公司原法定代表人、原总裁苗柳河履行返还公司证照印鉴、协助办理工商登记等义务

1.苗柳河应于2018年8月25日前向新任公司法定代表人、执行董事常俊德交还公司所有证照印鉴（包括但不限于公司公章、合同章、财务章、营业执照、财务账簿等）。

2.本议案经临时股东会讨论通过后，苗柳河应协助常俊德办理公司工商变更登记。

（七）提请审议确认2018年5月7日临时股东会表决通过的临时股东会决议无效。

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议举手表决。

六、会议登记办法

1.登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托至多2名代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2018年8月21日上午9:00前在会场签到。

2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

股东未出席会议，又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次临时股东会会议表决权。

七、会议联系方式

联系人：刘子杰，联系电话：13909183623

西安迈拓机械制造有限公司监事：刘子杰2018年8月2日

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