西安银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会决定于2018年6月22日召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点和会期

时间：2018年6月22日（星期五）上午九时

地点：西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

会期：半天

二、会议审议事项

1.关于修订首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案；

2.关于修订《公司章程》的议案。

三、出席会议资格

1.本公司于2018年6月6日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司有壹万多名股东，会议组织有一定困难，故希望20万股以下的股东自由组合至20万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

2.本公司董事、监事、高级管理层成员。

3.本公司董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。

四、出席会议登记

1.登记时间：2018年6月11日-15日（上午8:30—12:00，下午2:00—5:30）。

2.登记地点：本公司董事会办公室（高新路60号西安银行大厦9层10室）。

3.办理登记需携带的资料：

（1）自然人股东：股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

（2）法人股东：股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

五、其它事项

地址：西安市高新路60号

联系人：李女士李先生

联系电话：（029）8899209588992080

传真：（029）8899261888992333

邮政编码：710075

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日

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