西安银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

2017年12月28日，西安银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会在西安银行大厦三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共持有股份3,277,225,555股，占本公司股份总额的81.93%，本公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，会议由郭军董事长主持，金杜律师事务所律师出席大会见证，并出具了法律意见书。

一、议案审议情况

会议经有效表决，审议通过以下议案：

1.关于增补梁永明先生为本行第五届董事会独立董事的议案；

梁永明先生的任职资格尚需取得监管机构核准。

2.关于增补康淙铂先生为本行第五届监事会股东监事的议案。

二、律师出具的法律意见

本次会议经金杜律师事务所律师见证，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和表决程序均符合法律、法规及本行《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会会议记录；

2.金杜律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日

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